证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2022-12 号
债券代码：163049 债券简称：19 东科 02
广东东阳光科技控股股份有限公司
第十一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
以通讯方式召开第十一届监事会第九次会议，全体监事通过通讯方式对会议议案
发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公
司章程》规定。经全体监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)
全体监事一致认为: 公司本次对2021年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单及授予权益数量进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定和《广东东阳光
科技控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）的规定，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象
的条件，主体资格合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
本次调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象由92名调整为91名，首
次授予的限制性股票数量由9,331.00万股调整为9,320.00万股，预留授予的限制
性股票数量由2,247.70万股调整为2,258.70万股，本次股权激励计划授予的限制
性股票总数不变。
除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司2022年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司2022年第一次临时股东大会
对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
综上，同意公司对2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予
权益数量进行调整。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的
《东阳光关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》
（临2022-13
号）。
二、审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象首次
授予限制性股票的议案》(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)
全体监事一致认为:
资格外，本次激励计划首次授予的激励对象人员名单与公司2022年第一次临时股
东大会批准的2021年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
法规、规范性文件、公司制度等相关规定的任职资格，符合《管理办法》等文件
规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激
励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，满足获授限制性股票的条件。
予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激
励计划规定的授予条件已经成就。
综上所述，本次激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》《激
励计划》等相关规定，本次激励计划的授予条件已经成就。监事会同意以2022
年2月14日为首次授予日，向符合条件的91名激励对象首次授予9,320.00万股限
制性股票，授予价格为5.13元/股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的
《东阳光关于向公司2021年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股
票的公告》（临2022-14号）。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司监事会
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