证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2022-005
西王食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间
的具体时间为：2022 年 2 月 14 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和
（2）现场会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
（3）会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
（4）会议召集人
公司第十三届董事会
（5）现场会议主持人
董事长王辉先生
（6）本次会议的合法、法规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或授权代表共 30 人，代表股份
投票的股东或授权代表 3 人，代表股份 561,612,685 股，占上市公司
总股份的 52.0287％。通过网络投票的股东或授权代表 27 人，代表
股份 2,733,992 股，占上市公司总股份的 0.2533％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 或 授 权 代 表 28 人 ， 代 表 股 份
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师
事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 562,245,169 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.6276%；反对 2,092,708 股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 0.3708%；弃权 8,800 股,占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,573,224 股，占出席会议
中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数 42.8119%；
反对 2,092,708 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表
有表决权股份总数的 56.9486%；弃权 8,800 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2395%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：孙及、董昀
结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
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