黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
会
议
资
料
目 录
议案 1：关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其
议案 2：关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
议案 3：关于提请公司股东大会授权公司董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，
特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参
会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2022年02月18日上午9时—11时，下午14
时—16时到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委
托书等原件于2月22下午14:00前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公
楼办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前
应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发
言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始
后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。鉴于目前
疫情期间，建议采取网络投票方式。参加网络投票的股东需按会议通知中
的具体操作程序在2022年2月22日交易时段内进行投票。现场会议采取记名
投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份
表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表、监事代表及见
证律师计票、监票。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个
人进行录音、拍照及录像。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
一、会议时间：
现场会议召开时间：2022 年 2 月 22 日 14 点 00 分
网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 22 日
至 2022 年 2 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人：董事长方同华
四、会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况
（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比
例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
（四）审议股东大会议案：
案）》及其摘要的议案;
考核管理办法》的议案;
相关事宜的议案;
（五）股东发言、提问及公司方面解答问题
（六）股东对议案投票表决
（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
（八）监票人宣读表决结果
（九）律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录
等文件上签字
（十一）主持人宣布会议结束
议案一
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东、股东代表：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充
分调动公司高级管理人员、核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司
利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，
在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合
公司实际情况，公司制定了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）
》及其摘要。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《黑
龙江珍宝岛药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）
》、《黑
龙江珍宝岛药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公
告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
议案二
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
各位股东、股东代表：
为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并
结合公司的实际情况制定了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《黑
龙江珍宝岛药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
议案三
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于提请公司股东大会授权公司董事会办理 2022 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案
各位股东、股东代表：
为高效、有序地完成公司本次限制性股票激励计划（以下简称“激励
计划”
）的相关事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司激励
计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量
进行相应的调整；
细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股
票的授予价格、回购价格进行相应的调整；
理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提
出授予申请；向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关
授予登记结算业务；向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同
意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的
文件；修改《公司章程》
；办理公司注册资本的工商变更登记等。
认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
于向上海证券交易所提出解除限售申请；向中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司申请办理有关登记结算业务；向有关政府、机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》
；办理公司注册资本的工商
变更登记等；
象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办
理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司激
励计划；
议；
条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构
的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
中介机构；
规定需由股东大会行使的权力除外；
本次激励计划事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
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