证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2022-003
湖南机油泵股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议
于 2022 年 2 月 14 日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2022 年 2 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司全体监事和
部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在
一起，公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了《2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《湖南机油泵股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
的议案》
为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有
关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《湖南机油泵股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
为了具体实施 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权
董事会办理以下 2022 年限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2022 年限制性股票激励计
划的以下事项：
股、配股等事宜时，按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激
励计划（草案）》”、“本激励计划”）规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标
的股票数量进行相应的调整；
股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
书》；
同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限
制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票
继承事宜；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大
会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就 2022 年限制性股票激励计划向有关
政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完
成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注
册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所
有行为。
（3）提请股东大会为 2022 年限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任
财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请股东大会授权董事会处理任何需于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告、通函等，并处理任何涉及 2022 年限制性股票
激励计划的上海证券交易所合规事宜；
（5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与 2022 年限制性股票激
励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《激励
计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟为参股公司湖南东嘉智能科技有限公司（以下简称“东嘉智能”）的
银行授信及融资提供 5,300 万元最高额保证担保，并授权公司董事长或董事长指
定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关
法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次对外担保事项是为
满足东嘉智能建设“电动控制器智能产线项目”的资金需求，保障其经营业务的
正常开展，符合公司发展战略发展需要。
表决结果：关联董事许仲秋、许文慧、罗大志回避表决，非关联董事同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于为参股公司提供关联担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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