第九届董事会第十次会议 2022 年 2 月 14 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022－012
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件方式
向全体董事发出，会议于 2022 年 2 月 14 日以现场及通讯方式召开。
出席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。会议由董事
长冯毅先生主持。公司部分监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
《董事会授权管理制度》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
鉴于韩跃伟先生辞去公司董事职务，经控股股东提名，同意白晓
松先生担任公司第九届董事会董事候选人(简历附后)。
本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会会议审议批准。
第九届董事会第十次会议 2022 年 2 月 14 日
独立董事意见：同意
鉴于韩跃伟先生辞去公司董事会专门委员会委员职务，同意白晓
松先生担任董事会战略委员会委员，任职将在公司股东大会审议批准
其任董事后生效，任期至第九届董事会届满之日止。
同意倪军先生因退休原因不再担任公司副总裁职务。
公司董事会对倪军先生任职期间的工作表示感谢。
独立董事意见：同意。
的议案
《华润双鹤药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划
(草案)及相关文件修订说明的公告》《华润双鹤药业股份有限公司
网站 www.sse.com.cn 及《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》。
《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案
修订稿)》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会会议审议批准。
第九届董事会第十次会议 2022 年 2 月 14 日
独立董事意见：同意。
订稿)的议案
《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法(修订稿)》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会会议审议批准。
独立董事意见：同意。
三、上网公告附件
独立董事关于第九届董事会第十次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
报备文件：第九届董事会第十次会议决议
第九届董事会第十次会议 2022 年 2 月 14 日
附：候选董事简历
白晓松先生，1971 年 5 月出生，抚顺石油学院石油化工系石油
加工专业工学学士学位及北京大学经济学院金融学专业经济学硕士
学位。曾任华润石化油站公司副总经理；华润（集团）有限公司战略
管理部高级分析员及业务总监；沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总
经理、人力及发展总监；华润双鹤药业股份有限公司助理总裁；华润
雪花啤酒(中国)有限公司助理总经理、副总经理；华润三九医药股份
有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官。
白晓松先生在公司实际控制人关联单位任职，与公司存在关联关
系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
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