证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2022-009
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 9
日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第三十八次会议（以下简称
“本次会议”）通知，本次会议于 2022 年 2 月 14 日（星期一）上午 9:00 点在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 9 名,本次会议实际参加表决
的董事 9 名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。本次会议由公司董
事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投
票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了如下议案：
(一) 审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
鉴于公司可转债自 2021 年 10 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日期间已转股股数
为 71,125 股,同意公司股份总数由 2,686,216,940 股增加至 2,686,288,065 股，
注册资本相应由 2,686,216,940 元增加至 2,686,288,065 元；并同意公司对《公
司章程》相应条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
程第一章 268,621.694万元。 268,628.8065万元。
第六条
程第三章 268,621.694 万 股 , 均 为 普 通 268,628.8065万股,均为普通股,
第十八条 股,并以人民币标明面值。 并以人民币标明面值。
《公司章程》的其他内容不变。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》中
授权事项第（5）项 “授权董事会办理根据本次可转换公司债券发行和转股情况
适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可
转换公司债券挂牌上市等事宜”，因此，本事项无须再提交公司股东大会审议。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二二年二月十五日
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