证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2022-005
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议决议，拟定于 2022 年 3 月 1 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体
情况如下：
一、召开会议基本情况
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2022年3月1日（星期二）下午14：30；
网络投票时间：2022年3月1日
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2022年3月1日上午9:15-9:25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2022年3月1日上午9：15至3月1日下午3：00期间的任意时间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以
委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
（1）截止 2022 年 2 月 24 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、审议事项
购相关事宜的议案》
公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
单独计票结果将及时公开披露。
上述提案 1 需股东大会以特别决议方式审议，需经出席会议的股东所持表决
权三分之二以上通过，且提案 1 包含子议案，须逐项表决。提案 2 以提案 1 表决
通过为前提。上述提案已经公司于 2022 年 2 月 11 日召开的第五届董事会第五次
会议及第五届监事会第五次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。具体
内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上登载的《第五届董事会第五次会议决议公告》及《第
五届监事会第五次会议决议公告》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数：（6）
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授
权人士办理本次股份回购相关事宜的议案》
四、会议登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭
证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、
单位持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
身份证、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2022
年2月25日16：00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。
（1）会议联系人：章雅露
联系电话：0575-82148871
传真：0575-82208079
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
邮编：312300
电子邮箱:948736182@qq.com
（2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序：
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
日下午3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
浙江世纪华通集团股份有限公司
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股
份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下
表决（如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决）：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
（6）
《关于提请股东大会授权董事会及董事
的议案》
本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人名称（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数及股份性质： 委托人股东账户：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
附件3：
浙江世纪华通集团股份有限公司
姓名
自然人股东
身份证号码
名称
法人股东
营业执照号码
股东账号 出席方式 □本人出席 □授权代表出席
联系电话 联系地址
备注
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