证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2022-028
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十七次会议通知及会议材料于 2022 年 2 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出，
会议于 2022 年 2 月 11 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本
次会议由董事长李强先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、
高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如
下决议：
关联董事颜永洪对本议案回避表决。非关联董事 8 名，赞成 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调减本次发行募集配套资金额度的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关联交易报告书（草案）>及其摘要（三次修订稿）的议案》，表决结果为：关
联董事颜永洪对本议案回避表决。非关联董事 8 名，赞成 8 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
根据《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规及本次调减募集配套资金
额度并对审核问询有关问题的回复等情况，公司编制了《厦门弘信电子科技集团
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（三次修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
结果为：关联董事颜永洪对本议案回避表决。非关联董事 8 名，赞成 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
公司与交易对方巫少峰、朱小燕、苏州华扬同创投资中心（有限合伙）和颜
永洪为明确本次交易业绩承诺及补偿之净利润计算口径，就本次交易相关事宜，
与上述交易对方签署了《业绩承诺及补偿协议之补充协议》。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为子公司申请融资授信提供担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开公司 2022 年第三次临时股东大会的会议通知》。
三、备查文件
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
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