证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2022-031
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）修订说明的公告
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》
（审核函〔2022〕
中提出的问题进行认真核查并逐项回复，具体内容详见公司 2022 年 2 月 11 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门弘信电子科技集团股份有限公司
关于深圳证券交易所<关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司申请发行股份购
买资产并募集配套资金的审核问询函>的回复》。
根据审核问询函的相关要求，公司对本次重组报告书等相关文件进行了补充
披露和完善，主要修订内容如下：
“重大事项提示”之“一、本次交易方案概
述”之“（六）业绩承诺与补偿情况”之“1、业绩承诺情况”和“第一节 本次
交易概述”之“二、本次交易方案概述”之“（六）业绩承诺与补偿情况”之“1、
业绩承诺情况”中补充披露标的资产业绩承诺期承诺净利润的计算口径。
“重大事项提示”之“一、本次
交易方案概述”之“（六）业绩承诺与补偿情况”之“4、业绩承诺的可实现性”
和“第一节 本次交易概述”之“二、本次交易方案概述”之“（六）业绩承诺
与补偿情况”之“4、业绩承诺的可实现性”中补充披露标的公司业绩承诺的可
实现性。
“重大事项提示”之“一、本次交易方案概
述”之“（六）业绩承诺与补偿情况”之“5、本次交易业绩承诺补偿不存在顺延
安排及其原因”和“第一节 本次交易概述”之“二、本次交易方案概述”之
“（六）业绩承诺与补偿情况”之“5、本次交易业绩承诺补偿不存在顺延安排
及其原因”中补充披露本次交易业绩承诺补偿未安排调整或顺延的原因。
标的公司报告期内主要会计政策及相关会计处理”之“（一）收入的确认原则”
中补充披露标的公司保税物流区销售模式下的具体收入确认政策。
的资产财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“1、主营业务
收入、主营业务成本构成及变动情况”之“（1）主营业务收入”之“② 主营业
务收入按区域分析”中补充披露标的公司保税物流区销售模式下主要销售产品
类别、销售单价及毛利率情况，并与直接内销模式下的销售单价及毛利率进行对
比分析。
标的公司主营业务情况”之“（七）主要产品的原材料采购及供应情况”之“4、
报告期内前五大外协加工厂商”中补充披露标的公司将 SMT、化学镍金等工序
采用外协加工对其核心竞争力的影响。
的资产财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“2、毛利率分
析”之“（2）背光 FPC 和天线毛利率主要变动原因分析”和“（3）同行业可
比上市公司毛利率比较分析”中补充披露标的公司背光 FPC 和天线 FPC 产品毛
利率总体保持上升趋势的合理性。
的资产财务状况、盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“2、负债结构
分析”之“（1）流动负债构成及变动分析”之“⑤ 应付职工薪酬”中补充披露
标的公司报告期各期计入营业成本、销售费用、管理费用、研发费用的员工人数、
薪酬费用情况。
标的资产的评估情况”之“（四）收益法的评估情况”之“14、人员情况预测”
之“（1）预测期内各期计入营业成本、销售费用、管理费用、研发费用的员工
人数、薪酬费用情况”中补充披露标的公司预测期内各期计入营业成本、销售费
用、管理费用、研发费用的员工人数、薪酬费用情况。
标的资产的评估情况”之“（四）收益法的评估情况”之“14、人员情况预测”
之“（2）人员数量、人员构成与预测期内业务发展规模的匹配性”中补充披露
标的公司人员数量、人员构成与预测期内业务发展规模的匹配性。
“第九节 管理层讨论与分析”之“六、标
的资产财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“1、主营业务
收入、主营业务成本构成及变动情况分析”之“（1）主营业务收入”之“③2020
年营业收入增长幅度高于同行业可比公司的增长水平的原因分析”中补充披露
标的公司 2020 年营业收入增长幅度高于同行业可比公司的增长水平的原因及合
理性。
标的资产的评估情况”之“（四）收益法的评估情况”之“2、营业收入预测”
之“（2）预测期内销售单价的预测依据及合理性”中补充披露标的公司预测期
内销售单价的预测依据及合理性。
标的资产的评估情况”之“（四）收益法的评估情况”之“2、营业收入预测”
之“（3）预测期内销售数量的预测依据及合理性”中补充披露标的公司预测期
内销售数量的预测依据及合理性。
标的资产的评估情况”之“（四）收益法的评估情况”之“10、追加资本的预测”
之“③资本性支出估算”中补充披露标的公司资本性支出预测为 0 的依据及合
理性。
概述”之“（二）发行股份募集配套资金”和“（三）本次发行股份的价格和数量”
以及“第一节 本次交易概述”之“二、本次交易方案概述”之“（二）发行股份
募集配套资金”和“（三）本次发行股份的价格和数量”等补充更新本次配套募
集资金的情况。本次交易调减配套募集资金不构成重组方案的重大调整。
市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司股权结构的影响”、
“第一节 本次
交易概述”之“六、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公
司股权结构的影响”和“第五节 发行股份情况”之“四、本次交易发行股份对
上市公司股权结构的影响”更新配套融资后上市公司股本结构。
“第四节 标的资产基本情况”之“四、标
的公司主要资产权属、对外担保以及主要负债情况”之“（一）主要资产权属情
况”之“4、知识产权情况”之“（1）专利”和“十二、标的公司主营业务情况”
之“（十一）核心技术情况”之“1、核心技术情况”中补充披露标的公司的核
心技术相关情况。
关风险”之“（四）本次交易形成的商誉减值风险”和“第十二节 风险因素”之
“一、本次交易的相关风险”之“（五）本次交易形成的商誉减值风险”中补充
披露商誉减值对上市公司盈利的影响。
重大性，增强针对性，强化风险导向，删除冗余表述，并按照重要性进行排序。
特此公告。
（本页无正文，为《厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》之
盖章页）
厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
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