证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2022-012
北海银河生物产业投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
会议通知：北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”）2022
年第一次临时股东大会会议通知已于2022年1月22日以公告形式发布。
会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午2:00；
（2）网络投票时间：2022年2月11日。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2022年2月11日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月11日9:15—15:00
期间的任意时间。
现场会议地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室。
会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘克洋
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议出席情况
持股份数量169,652,977股，占公司有表决权股份总数的15.4242%，其中现场出席
会议的股东及股东代表2名，持股份数量16,700股，占公司有表决权股份总数的
权股份总数的15.4227%。
名，代表股份16,700股，占公司有表决权股份总数的0.0015%；通过网络投票的股
东共77名，代表股份27,536,277股，占公司有表决权股份总数的2.5035%。
本次会议，北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师对本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的
议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决
结果具体如下：
审议《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东银河天成集团有限公司持有公司股票数为
表决情况：同意167,745,455股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况为同意25,645,455股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的93.0769%；反对1,907,522股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 6.9231%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达（上海）律师事务所孙怡文、洪伟两位见证律师为本次股
东大会出具了会议见证法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序，出
席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法
律法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十一日
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