创元科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告（ls2022-A09）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2022-A09
创元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：ls2022-A05）,于 2022 年 02 月 08 日披露了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2022-A07）。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 02 月 11 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 02 月 11
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的规定。
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（二）会议出席情况
份 150,494,633 股，占公司总股份的 37.6161%。其中，参加本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人共 3 人，代表股份 149,319,744 股，占公司总股份的 37.3224%；通
过网络投票的股东共 26 人，代表股份 1,174,889 股，占公司总股份的 0.2937%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份
代表股份 6,194,690 股，占上市公司总股份的 1.5484%。通过网络投票的中小股东 26
人，代表股份 1,174,889 股，占上市公司总股份的 0.2937%。
限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：ls2022-A03），向公
司全体股东征集本次股东大会审议的有关议案的委托投票权。截至征集时间结束，独
立董事顾秦华先生未收到股东的投票权委托。
公司部分董事、全体监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。公司聘请
的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相
结合的方式。
（二）议案的表决结果：
关联股东苏州创元投资发展（集团）有限公司持有 143,125,054 股，为关联股东，
回避了表决。
总表决情况：
同意 6,639,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.0971%；反对 557,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 7.5690%；弃权 172,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.3339%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 6,639,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0971%；反对 557,800
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股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5690%；弃权 172,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3339%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 149,426,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2901%；反对 1,064,989
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7077%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认
弃权 3,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 6,301,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.5027%；反对 1,064,989
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.4512%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默
认弃权 3,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0461%。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表
决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 149,426,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2901%；反对 1,064,989
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7077%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认
弃权 3,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 6,301,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.5027%；反对 1,064,989
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.4512%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默
认弃权 3,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0461%。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表
决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
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总表决情况：
同意 149,426,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2901%；反对 1,064,989
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7077%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认
弃权 3,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 6,301,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.5027%；反对 1,064,989
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.4512%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默
认弃权 3,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0461%。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表
决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会
的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
法律意见书全文详见 2022 年 02 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
的法律意见书；
权相关事项的法律意见书。
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告签章
页）
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