证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2022-016
债券代码:114438 债券简称:19 中交 01
债券代码:114547 债券简称:19 中交债
债券代码:149192 债券简称:20 中交债
债券代码:149610 债券简称:21 中交债
中交地产股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人:经公司第八届董事会第八十次会议审议通过,
由公司董事会召集本次股东大会。
(三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行
政法规等的规定。
(四)召开时间
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年2 月28
日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 2 月
(五)会议召开方式
人出席现场会议进行表决。
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
(六)会议的股权登记日:2022 年 2 月 21 日。
(七)出席对象:
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委
托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
(八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼合生财富广场 15 层会议室。
二、会议审议事项
(需逐项表决)
债券全部事宜的议案》
上述关于选举公司独立董事的议案中,独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
上述关于选举公司非独立董事、独立董事、监事议案中,应选非
独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名,按照公司《章程》
规定,对非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人分别采取累积
投票制。对于累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥
有的选举票数。
上述议案详细情况于2022年2月12日在《中 国 证 券 报》、
《证券时
报》
、《上 海 证 券 报》
、《证 券 日 报》和巨潮资讯网上披露,公告编号
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注(该列打√的栏
目可以投票)
累积投票提案(议案 1、2、3 均为等额选举)
。 应选人数 6 人
。 应选人数 3 人
。 应选人数 2 人
非累积投票议案
司债券全部事宜的议案》
四、会议登记事项
(一)参加现场会议的登记方法:
法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份
证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理
人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份
证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书和股东代码卡;
席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托
书、代理人身份证。
(二)登记时间:2022 年 2 月 24 日、25 日上午 9:00 至下午 4:
(三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼
中交地产股份有限公司 董事会办公室。
(四)联系方式:
通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼 中
交地产股份有限公司 董事会办公室。
邮政编码:401147
电话号码:023-67530016
传真号码:023-67530016
联系人:王婷、容瑜
(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
六、备查文件
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(议案一,采用等额选举,应选人数为 6 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(议案二,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举股东代表监事(议案三,采用等额选举,应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二:
授权委托书
本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托______
先生/女士代表本人(本单位)出席公司 2022 年第二次临时股东大会,
特授权如下:
一、委托______先生/女士代表本人(本单位)出席公司 2022 年
第二次临时股东大会;
二、该代理人有表决权/无表决权;
三、该表决权具体指示如下:
提案编 提案名称 备注(该 同意 反对 弃权
码 列打勾的
栏目可以
投票)
累积投票提案(议案 1、2、3 均为等额选举,填报投给候选人的选举票数)
事的议案》
。
事
事
事
事
事
的议案》
。
监事的议案》。
事
监事
非累积投票议案
资金的议案》
理本次发行公司债券全部事宜的议案》
的议案》
四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有
权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注 1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”
,其他空
格内划“×”
;
公章。