证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-011 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监
事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,162,765,506 99.8287 1,994,150 0.1713 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,162,724,306 99.8252 1,902,750 0.1633 132,600 0.0115
公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,161,644,156 99.7325 3,115,500 0.2675 0 0.0000
有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,158,565,189 99.4681 6,194,467 0.5319 0 0.0000
公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,158,565,189 99.4681 6,194,467 0.5319 0 0.0000
份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,161,646,356 99.7327 3,113,300 0.2673 0 0.0000
分别在广发银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,158,565,189 99.4681 6,194,467 0.5319 0 0.0000
公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银
村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,161,646,356 99.7327 3,113,300 0.2673 0 0.0000
林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请
的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,158,565,189 99.4681 6,194,467 0.5319 0 0.0000
公司申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,158,565,189 99.4681 6,194,467 0.5319 0 0.0000
分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,158,565,189 99.4681 6,194,467 0.5319 0 0.0000
公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,158,565,189 99.4681 6,194,467 0.5319 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于控股子公司拟申 702,199,768 99.7168 1,994,150 0.2832 0 0.0000
请在全国中小企业股
份转让系统挂牌的议
案
关于选举公司第十二 702,158,568 99.7109 1,902,750 0.2702 132,600 0.0189
的议案
关于为三亚兰海亚龙 701,078,418 99.5575 3,115,500 0.4425 0 0.0000
北部湾区开发有限公
限公司申请的综合授
信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰 697,999,451 99.1203 6,194,467 0.8797 0 0.0000
水泥有限公司在吉林
双阳农村商业银行股
份有限公司申请的银
行承兑汇票授信提供
担保的议案
关于继续为吉林亚泰 697,999,451 99.1203 6,194,467 0.8797 0 0.0000
明城水泥有限公司、
吉林亚泰龙潭水泥有
城农村商业银行股份
有限公司申请的综合
授信提供担保的议案
关于继续为吉林大药 701,080,618 99.5578 3,113,300 0.4422 0 0.0000
房药业股份有限公
司、吉林省东北亚药
在中国光大银行股份
有限公司申请的综合
授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰制药 697,999,451 99.1203 6,194,467 0.8797 0 0.0000
集团长春建材有限公
司分别在广发银行股
份有限公司申请的授
信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰 701,080,618 99.5578 3,113,300 0.4422 0 0.0000
富苑购物中心有限公
司、吉林亚泰超市有
限公司、吉林亚泰饭
店有限公司、长春龙
达宾馆有限公司分别
在长春双阳吉银村镇
银行股份有限公司申
请的综合授信提供担
保的议案
关于为亚泰集团图们 697,999,451 99.1203 6,194,467 0.8797 0 0.0000
水泥有限公司、吉林
龙鑫药业有限公司、
吉林省东北亚药业股
边农村商业银行股份
有限公司申请的流动
资金借款提供担保的
议案
继续为吉林亚泰水泥 697,999,451 99.1203 6,194,467 0.8797 0 0.0000
有限公司在长春农村
商业银行股份有限公
司申请的 3 亿元流动
资金贷款提供连带责
任保证
关于为吉林亚泰水泥 697,999,451 99.1203 6,194,467 0.8797 0 0.0000
有限公司、吉林亚泰
明城水泥有限公司分
业银行股份有限公司
申请的综合授信提供
担保的议案
关于继续为吉林亚泰 697,999,451 99.1203 6,194,467 0.8797 0 0.0000
水泥有限公司、吉林
亚泰明城水泥有限公
司分别在吉林公主岭
农村商业银行股份有
限公司申请的流动资
金借款提供担保的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均已获得有效通过。
三、 律师见证情况
律师：张晓蕙、商家碧
亚泰集团 2022 年第二次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集
人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符
合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
时股东大会之法律意见书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
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