证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2022-015
北京华联综合超市股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600361 华联综超 2022/2/9
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
励相关承诺事项的议案
鉴于本公司正在进行重大资产重组，且本次重大资产重组尚待提交本次股东
大会审议并履行外部核准程序，考虑到时间关系及重组进程，本公司决定撤销第
七届董事会第四十五次会议审议通过的《关于提请股东大会审议华联集团等 4
名股东终止履行股权激励相关承诺事项的议案》。经本公司董事会审议，决定不
再将前述议案提交本公司股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2022 年 1 月 27 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2022 年 2 月 16 日 13 点 30 分
召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号华联创新中心 2 号楼
会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
产并募集配套资金暨关联交易符合相关法
律法规规定的议案
产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
义务和违约责任
格
未分配利润的处置
和违约责任
配利润的处置
产构成关联交易的议案
管理办法>第十一条和<关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定>第四条规定
的议案
管理办法>第十三条和<首次公开发行股票
并上市管理办法>规定的议案
管理办法>第四十三条和<上市公司证券发
行管理办法>相关规定的议案
资产出售及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要
的议案
之补充协议>、<发行股份购买资产协议之补
充协议>、<盈利预测补偿协议>和<股票质押
协议>的议案
性及提交法律文件的有效性的议案
致行动人免于以要约方式增持公司股份的
议案
买资产并募集配套资金暨关联交易有关审
计、评估报告的议案
评估方法与评估目的的相关性以及评估定
价的公允性的议案
产并募集配套资金暨关联交易定价的依据
及公平合理性说明的议案
次交易相关事宜的议案
及填补措施的议案
确保公司填补回报措施得以切实履行的承
诺>和<北京华联综合超市股份有限公司董
事、高级管理人员关于保证公司关于本次重
组摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺>
的议案
上述议案内容详见 2022 年 1 月 27 日在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告、第七届监事会第十四次会议决议公
告等公告。
应回避表决的关联股东名称：北京华联集团投资控股有限公司和北京华联商
厦股份有限公司。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京华联综合超市股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合相关法律法规规定的议案
购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案
易对价
偿
的合同义务和违约责任
和面值
购方式
发行价格
安排
的交割
司滚存未分配利润的处置
格
的支付
同义务和违约责任
值
式
价格
存未分配利润的处置
购买资产构成关联交易的议案
资产重组管理办法>第十一条和<关
于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案
资产重组管理办法>第十三条和<首
次公开发行股票并上市管理办法>
规定的议案
资产重组管理办法>第四十三条和<
上市公司证券发行管理办法>相关
规定的议案
公司重大资产出售及发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）>及其摘要的议案
出售协议之补充协议>、<发行股份
购买资产协议之补充协议>、<盈利
预测补偿协议>和<股票质押协议>
的议案
性、合法性及提交法律文件的有效
性的议案
及其一致行动人免于以要约方式增
持公司股份的议案
股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易有关审计、评估报告的议案
合理性、评估方法与评估目的的相
关性以及评估定价的公允性的议案
购买资产并募集配套资金暨关联交
易定价的依据及公平合理性说明的
议案
办理本次交易相关事宜的议案
报情况及填补措施的议案
公司关于确保公司填补回报措施得
以切实履行的承诺>和<北京华联综
合超市股份有限公司董事、高级管
理人员关于保证公司关于本次重组
摊薄即期回报填补措施切实履行的
承诺>的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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