证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2022—005
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11
日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第七届董事会第二十一次会议，会议
通知于 2022 年 2 月 8 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董
事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东宝
莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕
合考虑公司可转换公司债券（债券简称：宝莱转债，债券代码：123065）转股情
况，截至 2022 年 1 月 25 日止，公司本次发行前的总股本为 146,091,476 股，注
册资本为人民币 146,091,476.00 元；发行后的总股本为 174,814,880 股，注册资
本为人民币 174,814,880.00 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1
月 26 日出具的《关于公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）28723404 股后
实收股本的验证报告》（大华验字[2022]000055 号）。鉴于公司总股本和注册资
本发生了上述变化，根据《公司法》等相关规定，公司拟修改章程相应条款。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网的《公司章程修订对照表》以及修订后的《公司章程》（2022 年 2 月）。
根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，本次事项在董事会审批权
限范围之内，无需提交股东大会审议。
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（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
二、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，同意在确保不影
响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金
不超过 4.5 亿元的额度购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，使用期
限不超过 12 个月。在上述额度范围内，分别授权总裁签署相关合同文件，财务
负责人负责具体实施相关事宜，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对此议案
发表了独立意见；公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
三、 审议通过了《关于为控股子公司柯瑞迪提供担保的议案》
为保证公司控股子公司武汉柯瑞迪医疗用品有限公司（以下简称“柯瑞迪”）
生产经营的资金需求，降低成本，公司董事会同意柯瑞迪在招商银行股份有限公
司武汉分行申请不超过1,000万元的授信额度，公司为上述融资提供保证担保，
在额度内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司
在批准的担保额度内处理武汉柯瑞迪向银行等机构申请授信提供担保相关的手
续和签署有关合同及文件。具体审批额度及授信期限依据武汉柯瑞迪与银行机构
最终协商后签署的合同确定。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为
控股子公司柯瑞迪提供担保的公告》。
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
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特此公告。
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