证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-010
烟台中宠食品股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议提议，公司拟定于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 28 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 28
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 28 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2022 年 2 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。
以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票，并将结果在 2022 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；
(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金议案》
四、本次股东大会现场会议的登记方法
山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人
身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办
理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年2
月22日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登
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记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件一。
六、其他事项
联系电话：0535-6726968
传 真：0535-6727161
地 址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号
邮 编：264003
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附：授权委托样本
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
宠投票”。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—3:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份
证号： ），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于 年
月 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人行使
表决权。
投票指示：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 表决意见
目可以投票
非累积投票议案
√
资金永久补充流动资金议案》
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托
人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，
受托人可以自行投票表决，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
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