证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2022-015
深圳市杰美特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）第三
届董事会第十四次会议于 2022 年 2 月 10 日（星期四）上午以现场会议方式召开。
会议通知已于 2022 年 1 月 27 日通过邮件方式发出。本次会议由董事长谌建平先
生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
根据公司战略规划需要，为赋能公司业务高质量发展，在生产制造领域更上
一个台阶，公司拟与深圳市泰科盛科技有限公司 （简称为“泰科盛”）合作成
立深圳市杰美盛科技有限公司（最终名称以工商管理部门实际核定为准，以下简
称“杰美盛”）。杰美盛注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中杰美特认缴出
资 510.00 万元，持股比例 51.00%；泰科盛认缴出资 490.00 万元，持股比例 49.00%。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资设立合资子公司
的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市杰美特科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
