证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2022-021
恒逸石化股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 1 月
二次临时股东大会的议案》,决定于 2022 年 2 月 14 日(星期一)下午 14:30 召
开 2022 年第二次临时股东大会,本次会议通知已于 2022 年 1 月 22 日刊登在《证
券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。现将会议有关事项提示公告如下:
一、召开会议基本情况
六次会议审议通过,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
(1)现场会议时间:2022 年 2 月 14 日(星期一)下午 14:30。
(2)互联网投票系统投票时间:2022 年 2 月 14 日 9:15-2022 年 2 月 14
日 15:00。
(3)交易系统投票时间:2022 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,
下午 13:00-15:00。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权;
(3)公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如
果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)截至 2022 年 2 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
√作为投票对象的
子议案数:
(6)
《关于与香港逸盛有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和
香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
资、各类衍生品等业务的议案》
《关于确定 2022 年度公司对控股子公司担保及控股子公司
间互保额度的议案》
《关于子公司投资建设年产 120 万吨己内酰胺-聚酰胺产业
一体化及配套项目的议案》
《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议
案》
上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过,并同意提交至公
司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日刊
登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十六次会议董事会决议
公告和相关公告。
小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
会审议的议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 和议案 7 为普通表决事项,须
经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以
上投票赞成才能通过;公司此次召开的临时股东大会审议的议案 2 和议案 8 为特
别表决事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
议案 5 为关联交易,浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作
为关联方对议案 1 的子议案 1.02、1.03 和 1.04、议案 5 回避表决。
三、会议登记等事项
(1)法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书
及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股
凭证进行登记。
(2)自然人股东须持有本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续;
受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加
盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记;
(3)股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过邮件或传真报名登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络
投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
五、其他事项
联系人:陈莎莎;
联系电话:0571-83871991;
联系传真:0571-83871992;
电子邮箱:hysh@hengyi.com;
邮政编码:311215。
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
附件:
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 2 月 14 日(现场股东大会结束当日)下
午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列
议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行
使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托人/单位签字(盖章):_____________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码:_______________________________
委托人股东帐号:______________________________________________
委托人持股性质、数量:________________________________________
受托人(代理人)签字(盖章):________________________________
受托人(代理人)身份证号码:__________________________________
委托权限:____________________________________________________
委托书有效期限:2022 年 月 日——2022 年 月 日
委托日期:2022 年 月 日
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2022 年度日常关联交易金额预计的议
案》
《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议
案》
《关于与香港逸盛有限公司、浙江逸盛新材料
等纸货贸易的议案》
《关于在浙商银行股份有限公司办理综合授
信、各类投融资、各类衍生品等业务的议案》
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
《关于确定 2022 年度公司对控股子公司担保
及控股子公司间互保额度的议案》
《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联
交易的议案》
《关于子公司投资建设年产 120 万吨己内酰胺
-聚酰胺产业一体化及配套项目的议案》
《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨
关联交易的议案》
说明:
确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
同一议案若出现两个“√”,视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。
备注:授权委托书复印、自制均有效