证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2022-003
河北承德露露股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，第八
届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任刘明珊女士为公司董事会
秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
刘明珊女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得
深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的
情形。本次董事会召开前，刘明珊女士的董事会任职资格已报深圳证
券交易所审核无异议。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项均已发表了同意的独
立意见。
董事会秘书的通讯方式如下：
办公电话：0314-2128181
传 真：0314-2059100
通信地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号
邮政编码：067000
电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日
附件：刘明珊女士简历
刘明珊，女，1994 年 6 月生，江西赣州人，中共预备党员，本
科学历。2016 年 7 月进入河北承德露露股份有限公司，先后从事财
务、行政、证券事务等工作，现主要负责河北承德露露股份有限公司
证券事务工作。
截至目前，刘明珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，取得了深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。刘明珊女
士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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