证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2022-002
河北承德露露股份有限公司
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第一
次临时会议通知于 2022 年 2 月 7 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022
年 2 月 10 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议
由董事长沈志军先生主持，公司监事、高管人员列席，会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了公司《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，公司董事会拟聘任刘明珊女士为公司董事会秘书，任期
自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事对此事项发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中
国证券报》
《证券时报》
《证 券 日 报》上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》
（公
告编号：2022-003）、《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》（公告编号：
三、备查文件
附件：刘明珊女士简历
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日
附件：刘明珊女士简历
刘明珊，女，1994 年 6 月生，江西赣州人，中共预备党员，本科学历。2016
年 7 月进入河北承德露露股份有限公司，先后从事财务、行政、证券事务等工作，
现主要负责河北承德露露股份有限公司证券事务工作。
截至目前，刘明珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。刘明珊女士符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
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