证券代码 000695 证券简称 滨海能源 公告编号 2022-018
天津滨海能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
鉴于天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)
与天津出版传媒集团有限公司(以下简称“出版集团”)每年度
存在大量关联业务往来,双方拟签订 2022 年度日常关联交易框
架协议,主要内容包括(甲方指出版集团,乙方指公司):
进行教材、教辅及其它图书的印刷加工业务。
张。
屋等甲方下属企业名下资产以及对共同租赁的经营场所进行费
用分摊等。
预计 2022 年度关联交易总金额为人民币 18,100 万元,其中
印刷业务(带纸张加工)人民币 15,500 万元,纸张贸易 2,500
万元,租赁及相关业务人民币 100 万元。关联交易具体金额以相
关方签订的相应交易合同约定金额为准并遵循本协议约定的定
价原则。
公司董事会于 2022 年 2 月 9 日召开第十届董事会第十四次
会议,公司共有董事 9 名,出席会议董事 9 名。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决
议:
公司与天津出版传媒集团有限公司签订 2022 年度日常关联
交易框架协议的议案。
上述议案属关联交易,关联董事魏伟先生回避表决,独立董
事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,此项交易尚
须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将
回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额
截至披露
关联交易类 关联交易内 关联交易定 合同签订金额或 日已发生 上年发生金额
关联人
别 容 价原则 预计金额(万元) 金额 (万元)
(万元)
委托印刷业 国家核定标
向关联人出
出版集团 务(含纸张 准或者市场 15,500 5,475.19
售商品 566.92
各下属企业 加工) 化原则
提供劳务
纸张贸易 市场化原则 2,500 0
购买商品
小计 - - 18,000 566.92 5,475.19
出版集团 关联租赁及
自关联人租 市场化原则 100 0 104.46
各下属企业 相关业务
入
小计 - - 100 0 104.46
合计 18,100 566.92 5579.65
注:受出版集团对各下属单位教材、教辅以及其他图书印刷的整体安排影响、
以及公司下属控股子公司产能分配所限,难以准确预估各单位之间的交易金额,
因此上述日常关联交易以同一实际控制人为口径进行合并列示。截至披露日已发
生金额未经审计。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发
实际发生
关联 生额占 披露日
关联交易内 实际发生金 预计金额 额与预计
交易 关联人 同类业 期及索
容 额(万元) (万元) 金额差异
类别 务比例 引
(%)
(%)
历史教学社(天津)
委托印刷 6.67 0.01%
有限公司
天津人民美术出版
委托印刷 107.88 0.23%
社有限公司
天津人美文化传播
委托印刷 11.91 0.03%
有限公司
百花文艺出版社
委托印刷 183.17 0.39%
(天津)有限公司
天津人民出版社有
向关 委托印刷 213.29 0.45% 3 月 25
限公司
联方 日刊登
天津古籍出版社有
出售 委托印刷 180.63 0.38% 在巨潮
限公司 5,475 0.0035%
商品 资讯网
天津科学技术出版
提供 委托印刷 79.66 0.17% 上的
社有限公司
劳务 《2021
天津教育出版社有
委托印刷 3,123.34 6.58% 年度日
限公司
常关联
天津市新华书店业
委托印刷 160.05 0.34% 交易预
务开发部
计公告》
新蕾出版社(天津)
委托印刷 1,367.43 2.88%
有限公司
天津科技翻译出版
委托印刷 41.18 0.09%
有限公司
小计 - 5475.19 11.54%
自关 天津北洋音像出版
房屋租赁 104.46 150 8.19% -30.36%
联方 社有限公司
租入 总计 - 5579.65 5625 - -0.81%
公司董事会对日常关联交易实际发生 公司 2021 年日常关联交易实际发生金额较预计金
情况与预计存在较大差异的说明 额不存在较大差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发
不适用。
生情况与预计存在较大差异的说明
注:表中 2021 年实际发生金额未经审计,最终数据将在 2021 年年度报告中予以披露。
二、关联人介绍和关联关系
简称“京津文化”)向旭阳控股有限公司(以下简称“旭阳控股”
)
协议转让其持有的公司 20%股份事项已于 2022 年 1 月 10 日办理
完成过户登记手续,公司控股股东变更为旭阳控股,实际控制人
已变更为杨雪岗先生。截止本公告披露日,京津文化持有公司
据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,出版集团在过去
及其下属控股子公司与出版集团及其下属单位进行的交易属于
关联交易。
关联方 注册资本 2021 年财务数据(万元)
法定代表人 主营业务 住所
名称 (万元) 总资产 净资产 营业收入 净利润
对出版、印刷、发行及相关文化产业投资、管理服务;资产经营管理
(金融资产经营管理除外);出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;印
刷品装订服务;文具制造;特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷
品印刷;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;版权代理;
知识产权服务;出版物进口;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育
培训活动);电子产品销售;教学专用仪器销售;信息系统运行维护
天津出 服务;软件开发;互联网信息服务;互联网数据服务;互联网销售(除
天津市河
版传媒 销售需要许可的商品);网络文化经营;广告设计、代理;广告制作;
杨红杰 2000 西区尖山 314,349.00 35,035.00 0.00 -6,546.00
集团有 图文设计制作;企业形象策划;市场营销策划;会议及展览服务;组
路 82 号
限公司 织文化艺术交流活动;摄像及视频制作服务;其他文化艺术经纪代理;
数字文化创意内容应用服务;文化娱乐经纪人服务;信息咨询服务(不
含许可类信息咨询服务);广播电视节目制作经营;信息网络传播视
听节目;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);办公用品
销售;日用百货销售;日用杂品销售;食品经营(销售预包装食品);
数字文化创意技术装备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;非居住
房地产租赁。
关联方 注册资本 2021 年财务数据(万元)
法定代表人 主营业务 住所
名称 (万元) 总资产 净资产 营业收入 净利润
出版马列主义、毛泽东思想理论著作;以马克思主义为指导的哲学、
政治、法律、经济、历史等研究著作,上述各门类辞书、工具书;当
天津人 天津市和
地党委、政府责成其出版的宣传方针、政策的读物和时事宣传读物;
民出版 平区西康
刘庆 1552.5282 党史、党建读物,通俗政治理论读物和青年思想教育读物;出版物批 25,296.00 4,550.00 14,590.00 543.00
社有限 路 35 号
发兼零售;商务信息咨询(不含中介)、电脑图文设计、广告业务;
公司 5-6 层
计算机软件技术、网络技术开发、转让、咨询、服务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
许可项目:出版物出版;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销
售;广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批
百花文 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 天津市和
艺出版 件为准)。一般项目:版权代理;知识产权服务;广告制作;广告设 平区西康
社(天 薛印胜 1513.0934 计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);组织 路 35 号康 10,485.00 3,586.00 3,232.00 128.00
津)有限 文化艺术交流活动;办公服务;打字复印;图文设计制作;工艺美术 岳大厦
公司 品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象 7-8 层
牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
天津科 以出版自然科学类图书为主,包括自然科学基础理论、工程技术、建
天津市和
学技术 筑、化工、交通、医药卫生、农业技术、生活科普读物、理工科大中
平区西康
出版社 蔡颢 1675.8505 专教材。图书、期刊的批发兼零售。广告业务。(以上经营范围涉及 18,342.00 9,596.00 10,000.00 3,250.00
路 35 号
有限公 行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的
司 按规定办理)
关联方 注册资本 2021 年财务数据(万元)
法定代表人 主营业务 住所
名称 (万元) 总资产 净资产 营业收入 净利润
出版以 15 岁以下少年儿童为对象的政治、思想、品德教育读物,儿
新蕾出 童文学作品、连环画、科普读物,以及少儿工作者和家长培养教育少 天津市和
版社(天 儿的辅导读物;出版与新蕾出版社(天津)有限公司已获许可出版的 平区西康
马玉秀 3967.5899 40,263.00 16,016.00 10,809.00 1,611.00
津)有限 图书、音像制品、期刊内容范围相一致的数字化作品;广告业务;出 路 35 号
公司 版物经营;图文设计、制作;房屋租赁(非住宅)。(依法须经批准 12-13 层
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
天津市和
天津教 出版学校和业余教育的教材、教学参考书,教育科学理论、学术著作。
平区西康
育出版 图书、期刊的批发兼零售。商务信息咨询、商品信息咨询、广告业务。
黄沛 8826.1773 路 35 号康 81,902.00 24,058.00 12,988.00 1,430.00
社有限 (以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国
岳大厦
公司 家有专项专营规定的按规定办理)
出版画册、连环画、年画、挂历、宣传画、图片、书法等美术读物,
天津人 以及美术理论、技法读物和美术工具书;中国漫画、儿童画报、少儿
民美术 美术、中国油画、国画家;同天津人民美术出版社有限公司出版范围 天津市和
出版社 杨惠东 4385.5894 相一致的网络(含手机网络)图书出版业务;出版物经营;文化办公 平区马场 19,847.00 12,766.00 3,411.00 156.00
有限公 品、字画(文物除外)、收藏品(文物除外)、工艺美术品批发兼零售及 道 150 号
司 网上经营;广告业务、自有房屋租赁、数据处理服务、知识产权代理
服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联方 注册资本 2021 年财务数据(万元)
法定代表人 主营业务 住所
名称 (万元) 总资产 净资产 营业收入 净利润
天津市和
天津古 出版当地所藏古籍、方志以及文史工具书、文史知识性读物;或承担
平区西康
籍社出 国家交办的古籍出版任务;书法、语文、历史教育类图书出版及租型。
张玮 160.6762 路 35 号康 5,476.00 1,374.00 1,515.00 44.00
版社有 古籍书刊、图书的批发兼零售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许
岳大厦 16
限公司 可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
层
许可项目:出版物互联网销售;出版物批发;出版物零售;中小学教
科书发行;文物销售;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经
天津市 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文 天津市和
新华书 件或许可证件为准)一般项目:图书管理服务;会议及展览服务;信 平区和平
周玉春 22.6 2,765.00 -517.00 258.00 -3.00
店业务 息系统集成服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创 路 129 号
开发部 意技术装备销售;数字文化创意内容应用服务;国内贸易代理;教学 -1
用模型及教具销售;图书出租。(除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)
许可项目:出版物出版;电视剧制作;广播电视节目制作经营。(依
天津北
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营 天津市南
洋音像
项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:非居住房地 开区红旗
出版社 刘锦泉 357.7077 4,726.00 2,591.00 1,481.00 91.00
产租赁;物业管理;信息技术咨询服务;教育咨询服务(不含教育培 南路长实
有限公
训活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 道 19 号
司
营活动)。
关联方 注册资本 2021 年财务数据(万元)
法定代表人 主营业务 住所
名称 (万元) 总资产 净资产 营业收入 净利润
许可项目:出版物批发;出版物零售;货物进出口;技术进出口。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:组织文化艺术
交流活动;图文设计制作;广告制作;广告设计、代理;知识产权服
天津生态
务;版权代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
天津人 城动漫中
让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);
美文化 路 482 号
杨惠东 500 计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;通讯设备销售; 3,846.00 681.00 3,310.00 43.00
传播有 创智大厦
网络设备销售;安防设备销售;家用电器销售;音响设备销售;智能
限公司 204(TG 第
机器人销售;教学用模型及教具销售;教学专用仪器销售;工艺美术
品及收藏品批发(象牙及其制品除外);文具用品批发;体育用品及
器材批发;日用品批发;办公用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;
母婴用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动)
天津市和
平区西康
历史教
历史教学的刊物出版、发行;广告业务;教学咨询。(以上经营范围 路与岳阳
学社(天
张玮 80 涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规 道交口康 438.00 314.00 116.00 33.00
津)有限
定的按规定办理。) 岳大厦 A
公司
座3层
关联方 注册资本 2021 年财务数据(万元)
法定代表人 主营业务 住所
名称 (万元) 总资产 净资产 营业收入 净利润
翻译出版国外引进的理、工、农、医等方面的应用科学技术和实用技
天津科 术书籍,基础理论和技术理论、经济管理方面的书籍及科普读物;翻
南开区白
技翻译 译服务;出版物批发兼零售;出版物网络批发兼零售;信息咨询服务
刘子媛 3210.0848 堤路 244 9,647.00 4,753.00 1,919.00 99.00
出版有 (不含许可类信息咨询服务)。(以上经营范围涉及行业许可证件,
号6楼
限公司 在有效期限内经营,国家有专营专项规定的按规定办理)(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注:以上财务数据未经审计。
询,上述关联方均不是失信人被执行人。
三、关联交易主要内容(甲方指出版集团,乙方指公司):
自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
本协议项下年度关联交易预计总金额为人民币 18,100 万
元。其中印刷业务(带纸张加工)人民币 15,500 万元,纸张贸
易 2,500 万元,租赁及相关业务人民币 100 万元。关联交易具体
金额以相关方签订的相应交易合同约定金额为准并遵循本协议
约定的定价原则。
企业与乙方及其下属控股子公司签订具体交易合同,安排生产和
结算,付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确
定。
可由甲方及其下属企业与乙方及其下属控股子公司自行支配。
教材印刷定价按照国家核定标准执行;其他图书印刷定价将
根据图书印数、印张、装订等生产加工要求,由双方按照市场化
原则确认执行;租赁价格以市场价格为基础,由双方按照市场化
原则确认执行。以上关联交易的定价均按照公平公允的原则进
行。
本协议自以下条件全部实现之日起生效:
(1)甲、乙双方加盖公章;
(2)甲方按照其内部决策程序,经党委会批准本协议内容;
(3)根据乙方公司章程,乙方董事会、股东大会审议通过
本协议内容。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
情形,将对提高公司经济效益、打造公司出版物印刷产业链起到
积极作用;同时为公司提供新的利润来源,有利于公司可持续发
展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,符合公司及全
体股东的利益。
价将根据图书印数、印张、装订等生产加工要求,由双方按照市
场化原则确认执行;纸张贸易、租赁价格以市场价格为基础,由
双方按照市场化原则确认执行。以上关联交易的定价均按照公平
公允的原则进行。
会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立董事意见(详见同日公告)
六、备查文件
(1)第十届董事会第十四次会议决议;
(2)独立董事的事前认可及独立董事意见;
(3)相关协议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会