证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2022-013
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2022 年 1 月 29 日发出
通知，
公司共有董事 9 名，出席会议董事 9 名。公司监事会成员、董事会秘
书、公司高级管理人员及相关人员列席会议，会议由董事长贾运山先
生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过了如下议案：
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，选举
贾运山先生为公司董事长。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《公司章程》《上市公司治理准则》及其他有关规定，审议
通过了公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
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名委员会组成人员的名单。
公司董事会专门委员会组成人员的名单如下：
董事会战略委员会
主任：贾运山先生
成员：冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士、苑希现先生、魏
伟先生
董事会审计委员会
主任：李胜楠女士
成员：贾运山先生、冼国明先生、樊登义先生
董事会薪酬与考核委员会
主任：樊登义先生
成员：贾运山先生、冼国明先生、李胜楠女士
董事会提名委员会
主任：冼国明先生
成员：贾运山先生、樊登义先生、李胜楠女士、孙静女士
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长贾运山先生
提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任侯旭志先生为公
司总经理兼董事会秘书。
独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书的议案发表了同意的独
立意见。
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会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理侯旭志
先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李超先生为
公司财务总监。
独立董事对公司聘任财务总监的议案发表了同意的独立意见。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意聘任樊
娜女士为公司内审部负责人。
易框架协议的议案；
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案属关联交易，公司独立董事对该关联交易事项已事前认可
并发表了同意的独立意见。涉及本次交易的关联董事魏伟先生进行了
回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需
提交公司股东大会审议。
以上议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于补选非
独立董事、选举董事长、调整董事会各专门委员会委员的公告》（公
告编号：2022-015）、《关于调整公司高级管理人员及内审部负责人
的公告》（公告编号：2022-017）、《2022 年度日常关联交易预计公
告》（公告编号：2022-018）。
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特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
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