证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2022-003
湖北共同药业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
决定于 2022 年 2 月 25 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册
的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记
日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
股份有限公司。
二、会议事项
议案》
性分析报告的议案》
措施及相关主体承诺的议案》
券相关事宜的议案》
上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。上述议案已经公司第二届董事会第三
次会议、第二届监事会第三会议审议通过。具体内容详见于公司 2021 年 11 月
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非 累积投
票提案
件的议案》
议案》
法
议案》
证分析报告的议案》
金运用的可行性分析报告的议案》
期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
的议案》
转换公司债券相关事宜的议案》
案》
四、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：
委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件 1）。
印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人
身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理
登记手续。
（二）登记时间：2022 年 2 月 24 日 9:00—12:00，13:30-17:00，传真、信
函及电子邮件以到达公司的时间为准。
（三）登记及信函邮寄地点：湖北省襄阳市襄城区伺服产业园 A2 五楼，湖北
共同药业股份有限公司董事会办公室。
（四）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件 2。
六、其他事项
联系人：陈文静、万迎
联系电话：0710-3523126 传真：0710-3423124
联系邮箱：board@gotopharm.com
七、备查文件
特此公告。
湖北共同药业股份有限公司
董事会
二零二二年二月九日
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席湖北共同药业股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表
决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单
位承担。
提 案 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
司债券条件的议案》
券方案的议案》
的处理方法
券预案的议案》
券方案论证分析报告的议案》
券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
议案》
券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
的议案》
东回报规划的议案》
案》
象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
报告的议案》
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注：
、“反对”、
“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权
统计。
委托人签名 委托人身份证
（或盖章） （或营业执照号码）
委托人股东账号 委托人持股数
受托人（签名） 受托人身份证号
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投
票提案
告的议案》
可行性分析报告的议案》
补措施及相关主体承诺的议案》
债券相关事宜的议案》
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午 15：00 期间的任意时间。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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