中航工业产融控股股份有限公司
会议文件
二〇二二年二月十八日
目 录
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-008
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、
Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02
中航工业产融控股股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年2月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 18 日 9 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 30 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 18 日
至 2022 年 2 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关 2022
年第一次临时股东大会的会议资料将不迟于 2022 年 2 月 10 日（星期四）在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600705 中航产融 2022/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
托 代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。
法 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
加盖 法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议
的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股
东单位公 章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
六、 其他事项
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中航工业产融控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 18 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
定及授信的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
九届董事会董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
议案一
关于 2022 年综合授信额度核定及授信的议案
尊敬的各位股东：
为保证公司总部正常生产经营及投资计划的顺利实施，
根据公司总部 2022年财务预算情况，公司拟向合作银行等
金融机构申请不超过 758 亿元的综合授信。综合授信品种
包括但不限于：银行贷款、委托贷款、并购贷款、表外融资、
发债授信等。授信起始时间、授信期限及额度最终以实际审
批为准，在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授
信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资
金的实际需求确定。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况
需要，在授信额度内办理具体事宜，同时授权公司法定代表
人签署上述融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各
项法律文件。
本议案经公司九届二次董事会审议通过，现提交公司
以上议案，请各位股东审议。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
议案二
关于选举陈亚春先生为公司第九届董事会董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司法》
、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委
员会审核通过，公司董事会提名陈亚春先生为公司第九届董事会董事
候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，
至本届董事会届满。
本议案经公司第九届第二次董事会审议通过后，现提交公司
批准。
以上议案，请各位股东审议。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
附件：
陈亚春：男，汉族，1967 年 2 月出生，1990 年参加工作，中共党员，
大学本科学历，高级会计师。历任沈阳铁路局财务处副处长，沈阳铁
路局投资管理中心总会计师，沈阳铁路局辅业集团公司（投资管理中
心）总会计师，沈阳铁路局收入稽查处副处长，沈阳铁路局社会保险
管理处处长；任沈阳局集团公司社会保险部主任；沈阳局集团公司财
务部（收入部）主任兼资金结算所（财务集中核算管理所）主任、税
务管理办公室主任。现任中国铁路哈尔滨局集团有限公司总会计师。
首页
微信公众号
证券之星APP
