证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2022-010
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9
日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议召开前，公司已向
全体董事发出会议通知，并提交了会议材料。本次会议应出席董事共 7 名，实际
出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本
次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方
式进行表决。
二、董事会会议审议情况
董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于认购投资基金份
额暨关联交易的议案》
公司拟使用自有资金以有限合伙人身份出资 2,500.00 万元认购由厦门诺惟
启丰企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“诺惟启丰”）作为普通合伙人的
厦门诺惟启丰创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以商事登记机关核准的
名称为准）份额。
因诺惟启丰实际控制人徐超兼任公司全资子公司厦门吉相股权投资有限公
司执行董事、经理，出于谨慎性原则，公司将诺惟启丰视作关联方，本次公司与
诺惟启丰共同投资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.12
的规定，本次关联交易金额为公司的认缴出资额 2,500.00 万元。公司独立董事已
对本次交易发表事前认可意见及同意本次交易的独立意见，公司董事会审计委员
会对本次交易发表了同意的核查意见。
详见公司同日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于认购投资基金
份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
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