山东华鹏: 山东华鹏关于补选公司董事会专业委员会委员的公告_股票频道

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山东华鹏玻璃股份有限公司
关于补选公司董事会专业委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）原董事许金新先生于 2022
年 1 月辞去其担任的公司董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员的职
务，公司于 2022 年 1 月 17 日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于补选胡磊先生为公司非独立董事的议案》，并经 2022 年 2 月 8 日召开的公司
为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公
司董事会各专业委员会作用，公司于 2022 年 2 月 9 日召开第七届董事会第二十
八次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专业委员会委员的议案》，董事会
同意补选胡磊先生为董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员的职务。
现对董事会战略委员会及提名委员会委员调整如下：
调整前调整后
专门委员会
原召集人原委员现召集人现委员
许金新、张刚、王晓胡磊、张刚、王晓渤、
战略委员会许金新胡磊
渤、李永建、朱仲力李永建、朱仲力
罗新华、朱仲力、许罗新华、朱仲力、胡
提名委员会罗新华罗新华
金新磊
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

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