股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022－019
东莞发展控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
作为东莞发展控股股份有限公司（下称，东莞控股、公司）独立
董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和东莞控股独立董
事工作制度的相关规定，我们对东莞控股第八届董事会第一次会议审
议的《关于聘任职业经理人的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总
监、总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立
意见如下：
总工程师、董事会秘书等高级管理人员的提名方式及聘任程序合法、
合规；公司职业经理人的选聘符合《东莞控股职业经理人管理暂行制
度》的规定，聘任程序合法、合规。
波及陈文先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备担任
公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位，未发现有《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规
定不得担任高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
职资格已经深圳证券交易所审核通过。
因此，我们一致同意公司第八届董事会第一次会议所作出的有关
聘任高级管理人员的决议，任期均与本届董事会任期相同。
独立董事：刘恒、李希元、辛宇、吴向能
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