江苏纽泰格科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的
确认意见
释 义
在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
简 称 释 义
纽泰格、公司、发行人 指 江苏纽泰格科技股份有限公司
纽泰格有限 指 江苏纽泰格有限公司
淮安国义 指 淮安国义企业管理中心（有限合伙）
盈八实业 指 上海盈八实业有限公司
财通春晖 指 绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业(有限合伙)
德清锦烨财 指 德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
财通资本 指 浙江财通资本投资有限公司
疌泉毅达 指 江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）
高投毅达 指 扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）
毅达资管 指 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
淮安毅达 指 淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙）
股东（大）会 指 江苏纽泰格科技股份有限公司股东（大）会
董事会 指 江苏纽泰格科技股份有限公司董事会
监事会 指 江苏纽泰格科技股份有限公司监事会
高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
最近一次由股东大会会议通过的《江苏纽泰格科技股份有限
《公司章程》 指
公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件（2020 年修订）》的
相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本
公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完
整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。
本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：
一、本公司自设立以来历次股权变更简图
纽泰格有限成立
张义出资2,000万元，持股比例100%。
（2010年11月，注册资本2,000万元）
纽泰格有限第一次股权转让 张义将100%股权转让给谢素华，转让完成
（2010年12月，注册资本2,000万元） 后，谢素华持股100%。
纽泰格有限第一次增资 张建平以货币20万元增资，增资后，谢素华
（2015年8月，注册资本2,020万元） 持股99.01%，张建平持股0.99%。
纽泰格有限第二次股权转让 谢素华将99.01%持股转让给张义，转让完成
（2015年10月，注册资本2,020万元） 后，张义持股99.01%，张建平持股0.99%。
张建平、淮安国义和盈八实业分别以货币增
纽泰格有限第二次增资 资5万元、270万元和405万元。增资价格为1
（2016年11月，注册资本2,700万元） 元/注册资本。
纽泰格有限整体变更为股份公司 以截至2016年12月31日经审计的净资产折
（2017年3月，注册资本2,700万元） 股，股本为2,700万元。
纽泰格第三次增资 王学洁以货币出资27万元，增资价格为2.43元
（2017年11月，注册资本2,727万元） /股。
纽泰格第四次增资 朱江明、陈爱玲分别以货币出资142.5万元，
（2017年12月，注册资本3,012万元） 增资价格为17.6元/股。
纽泰格第三次股权转让 张义向权先锋转让27万股股份，转让价格为
（2018年12月，注册资本3,012万元） 4.17元/股。
财通春晖以货币认购711,496股，德清锦烨财
纽泰格第五次增资
以货币认购474,331股，增资价格为21.08元/
（2019年3月，注册资本3,130.5827万元） 股。
疌泉毅达以货币认购1,692,763股，高投毅达
纽泰格第六次增资
以货币认购846,382股，增资价格为23.63元/
（2019年7月，注册资本3,384.4972万元） 股。
纽泰格第七次增资 资本公积转增股本每股转增0.7727股，合计转
（2019年8月，注册资本6,000万元） 增26,155,028股
盈八实业、张建平分别向淮安基金转让
纽泰格第四次股权转让
（2019年11月，注册资本6,000万元）
二、公司设立以来股本演变情况
（一）2010 年 11 月，纽泰格有限设立
（即纽泰格有限），淮安市淮阴工商行政管理局于 11 月 8 日核发了《企业法人营
业执照》（注册号：320804000066389）。
告，确认截至 2010 年 11 月 8 日，张义缴纳的注册资本 2,000 万元已全部到位。
纽泰格有限设立时股权结构如下：
股东名称 认缴资本（万元） 实缴资本（万元） 持股比例（%） 出资方式
张义 2,000.00 2,000.00 100.00 货币
合计 2,000.00 2,000.00 100.00 -
纽泰格有限设立的验资程序完成后，张义将 2,000 万元资金从纽泰格有限借
出。2016 年 3 月和 9 月，张义已向纽泰格有限分期归还前述 2,000 万元借款。
张义向纽泰格有限借出资金至归还期间，纽泰格有限的生产经营正常开展，
不存在发行人债权人或发行人股东因纽泰格有限向张义提供借款而向纽泰格有
限或发行人提出任何主张或提出任何诉讼的情形。
张义出具了《关于历史出资事项的确认函》，承诺发行人及其股东因前述资
金借出而产生的任何损失，将由其全部承担。此外，发行人现有全体股东亦出具
了《关于历史出资事项的确认函》，确认不会因上述资金借出事项而要求张义承
担任何责任。
经核查，保荐机构和发行人律师认为，纽泰格有限与张义之间存在真实的债
权债务关系，张义实缴出资后纽泰格有限向其提供借款的行为不构成虚假出资或
抽逃出资，不构成重大违法违规行为，不构成本次发行的法律障碍；发行人股权
结构清晰，不存在因该等借款影响发行人整体股权结构及控制权清晰、稳定的情
形。
（二）2010 年 12 月，纽泰格第一次股权转让
义将其持有的纽泰格有限 2,000 万元出资额以人民币 2,000 万元的价格转让给谢
素华。
格有限的 2,000 万元出资额全部转让给谢素华。
本次转让中，张义与谢素华之间的转让系由张义之母谢素华代张义持股，张
义为股权的实际拥有者。代持人与被代持人为母子关系，于 2015 年 8 月进行了
代持还原，期间无任何违反法律法规的情形及损害第三方权益的情形。基于上述
原因，本次股权转让不存在股权转让款的实际支付。本次股权转让完成后，张义
仍负责纽泰格有限的日常经营管理。
市淮阴工商行政管理局向纽泰格有限换发了新的营业执照。
本次股权转让后，纽泰格有限股权结构如下：
股东名称 认缴资本（万元） 实缴资本（万元） 持股比例（%） 出资方式
谢素华 2,000.00 2,000.00 100.00 货币
合计 2,000.00 2,000.00 100.00 -
（三）2015 年 8 月，纽泰格注册资本增加至 2,020 万元
议》，以 20 万元认购纽泰格有限新增注册资本 20 万元。
变为自然人控股有限公司。
变更办理了工商登记手续，向纽泰格有限换发了新的营业执照。
本次增资完成后，公司的注册资本增加至 2,020 万元，股权结构变更为：
股东名称 认缴资本（万元） 实缴资本（万元） 持股比例（%） 出资方式
谢素华 2,000.00 2,000.00 99.01 货币
张建平 20.00 - 0.99 -
合计 2,020.00 2,000.00 100.00 -
（四）2015 年 10 月，纽泰格有限第二次股权转让
其持有的纽泰格有限 2,000 万元出资额以人民币 2,000 万元的价格转让给张义。
纽泰格有限 2,000 万元出资额转让给张义。
了工商登记手续，向纽泰格有限换发了新的营业执照。
本次股权转让完成后，纽泰格有限股权结构如下：
股东名称 认缴资本（万元） 实缴资本（万元） 持股比例（%） 出资方式
张义 2,000.00 2,000.00 99.01 货币
张建平 20.00 - 0.99 -
合计 2,020.00 2,000.00 100.00 -
（五）2016 年 11 月，纽泰格有限注册资本增加至 2,700 万元
泰格有限公司增资协议》，分别以 1 元对应每 1 元出资额的增资价格，认购纽泰
格有限 5 万元、270 万元和 405 万元新增注册资本。
记手续，向纽泰格有限换发了新的营业执照。
号验资报告，截至 2016 年 11 月 14 日，纽泰格有限已收到股东张建平缴纳的注
册资本人民币 25 万元整（含 2015 年已申请登记的注册资本 20 万元）、淮安国义
缴纳的注册资本人民币 270 万元整、盈八实业缴纳的注册资本人民币 405 万元整，
变更后的累计实收资本为人民币 2,700 万元。
本次增资完成后，公司的股权结构变更为：
股东名称 认缴资本（万元） 实缴资本（万元） 持股比例（%） 出资方式
张义 2,000.00 2,000.00 74.07 货币
盈八实业 405.00 405.00 15.00 货币
淮安国义 270.00 270.00 10.00 货币
张建平 25.00 25.00 0.93 货币
合计 2,700.00 2,700.00 100.00 -
注：张建平 2016 年 11 月份实缴出资 25 万元人民币，其中 20 万元人民币为实缴 2015
年 8 月对公司增资 20 万元人民币，5 万元人民币为本次增资款。
增资方盈八实业系控股股东张义之妻兄戈浩勇委托胡云南出资设立的一人
有限公司，戈浩勇为盈八实业的最终控制人。2017 年 10 月 30 日，胡云南与戈
浩勇签署《股权转让协议》，胡云南将盈八实业 100%股权转让给戈浩勇，对股权
代持事项进行了还原。
（六）有限公司整体变更为股份公司
纽泰格全体股东作为发起人，以 2016 年 12 月 31 日为基准日，以公司经大华会
计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 的 净 资 产 40,017,142.02 元 （ 大 华 审 字
[2017]001430 号《审计报告》）按 1.48:1 比例折合为股本 2,700 万元，整体变更
为股份公司，纽泰格有限更名为江苏纽泰格科技股份有限公司。
经北京中企华资产评估有限责任公司于 2017 年 2 月 17 日出具的中企华评报
字（2017）第 3063 号《江苏纽泰格有限公司拟变更为股份有限公司涉及的资产
及负债价值评估报告》，纽泰格有限在评估基准日 2016 年 12 月 31 日经评估的净
资产为 5,775.25 万元。
（大华验字（2017）000152 号），验证上述出资已全部到位。
过了公司章程、“三会”议事规则等，并选举了第一届董事会及第一届监事会。
淮安市工商行政管理局向纽泰格换发了新的营业执照。
股份公司成立后，纽泰格的股权结构如下：
股东名称 股份数额（万股） 持股比例（%）
张义 2,000.00 74.07
盈八实业 405.00 15.00
淮安国义 270.00 10.00
张建平 25.00 0.93
合计 2,700.00 100.00
天健会计师事务所在 2018 年对发行人 2017 年财务数据进行审计的过程中发
现前期会计差错事项，并进行追溯调整，更正后的截止 2016 年 12 月 31 日净资
产与大华验字（2017）000152 号《验资报告》中确认的净资产出现差异。
前述调整事项合计调增公司 2016 年 12 月 31 日净资产 181,065.05 元，调整
后的净资产为 40,198,207.07 元，折合股本 27,000,000.00 元，净资产大于股本部
分 13,198,207.07 元计入资本公积。上述调增系调增净资产，未导致发行人整体
变更时实缴出资不到位。
确认公司实收资本情况的议案》，对上述调整事项予以确认。
天健会计师事务所于 2019 年 8 月 26 日出具了天健验[2019]529 号《关于江
苏纽泰格科技股份有限公司设立时实收资本到位情况的复核报告》，对发行人
（七）2017 年 11 月，纽泰格注册资本增加至 2,727 万元
民币 65.61 万元认购公司新增加的注册资本 27 万元（每股价格 2.43 元），将占公
司本次增资扩股后注册资本的 0.99%，超过注册资本部分计入资本公积。
司注册资本由 2,700 万元变更为 2,727 万元，并通过章程修正案。
淮安市工商行政管理局向纽泰格换发了新的营业执照。
（天健验（2018）
本次增资完成后，纽泰格的股权结构如下：
股东名称 股份数额（万股） 持股比例（%）
张义 2,000.00 73.34
盈八实业 405.00 14.85
淮安国义 270.00 9.90
王学洁 27.00 0.99
张建平 25.00 0.92
合计 2,727.00 100.00
（八）2017 年 12 月，纽泰格注册资本增加至 3,012 万元
司注册资本由 2,727 万元变更为 3,012 万元，并通过章程修正案。
协议》，约定纽泰格增加注册资本 285 万元，朱江明和陈爱玲分别以人民币 2,508
万元认购纽泰格新增加的注册资本 142.5 万元（每股认购价格 17.6 元），分别占
纽泰格本次增资扩股后注册资本的 4.731%。
安市行政审批局向纽泰格换发了新的营业执照。
（天健验〔2018〕68 号），截至 2017 年 11 月 27 日，纽泰格已收到上述出资者
缴纳的新增注册资本，变更后纽泰格累计实收资本人民币 3,012 万元。
本次增资完成后，纽泰格股权结构如下：
股东名称 股份数额（万股） 持股比例（%）
张义 2,000.00 66.40
盈八实业 405.00 13.45
淮安国义 270.00 8.96
朱江明 142.50 4.73
陈爱玲 142.50 4.73
王学洁 27.00 0.90
张建平 25.00 0.83
合计 3,012.00 100.00
（九）2018 年 12 月，纽泰格第三次股权转让
由张义将其所持的纽泰格 27 万股股份作价 112.59 万元转让给权先锋，转让价格
为 4.17 元/股。
本次股权转让完成后，纽泰格的股权结构如下：
股东名称 股份数额（万股） 持股比例（%）
张义 1,973.00 65.50
盈八实业 405.00 13.45
淮安国义 270.00 8.96
朱江明 142.50 4.73
陈爱玲 142.50 4.73
王学洁 27.00 0.90
权先锋 27.00 0.90
张建平 25.00 0.83
合计 3,012.00 100.00
（十）2019 年 3 月，纽泰格注册资本增加至 3,130.5827 万元
册资本由 3,012 万元变更为 3,130.5827 万元，并通过章程修正案。
（有限合伙）及德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）签订《投资
协议》，约定财通春晖以现金 1,500 万元认缴纽泰格新增注册资本 711,496 元（每
股 21.08 元），认缴出资后的溢价部分 14,288,504 元现金计入资本公积；德清锦
烨财以现金 1,000 万元认缴纽泰格新增注册资本 474,331 元（每股 21.08 元），认
缴出资后的溢价部分 9,525,669 元现金计入资本公积。本次增资完成后，纽泰格
的注册资本为 31,305,827 元。
安市行政审批局向纽泰格换发了新的营业执照。
（天健验〔2019〕109 号），截至 2019 年 2 月 28 日，纽泰格已收到上述出资者
缴纳的新增注册资本，变更后纽泰格累计实收资本人民币 31,305,827 元。
本次增资完成后，纽泰格股权结构如下：
股东名称 股份数额（万股） 持股比例（%）
张义 1,973.00 63.02
盈八实业 405.00 12.94
淮安国义 270.00 8.62
朱江明 142.50 4.55
陈爱玲 142.50 4.55
财通春晖 71.1496 2.27
德清锦烨财 47.4331 1.52
王学洁 27.00 0.86
权先锋 27.00 0.86
张建平 25.00 0.80
合计 3,130.5827 100.00
（十一）2019 年 7 月，纽泰格注册资本增加至 3,384.4972 万元
册资本由 3,130.5827 万元变更为 3,384.4972 万元，并通过章程修正案。
伙）
（简称“疌泉毅达”
）、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）
（简
称“高投毅达”）签订《增资协议》，约定疌泉毅达以人民币 39,999,989.69 元认
缴纽泰格新增股本 1,692,763 股（23.63 元每股），高投毅达以人民币 20,000,006.66
元认缴纽泰格新增股本 846,382 股（23.63 元每股），超过注册资本部分计入公司
资本公积。
（天健验〔2019〕259 号），截至 2019 年 7 月 8 日，纽泰格已收到上述出资者缴
纳的新增注册资本，变更后纽泰格累计实收资本人民币 33,844,972 元。
安市行政审批局向纽泰格换发了新的营业执照。
本次增资完成后，纽泰格股权结构如下：
股东名称 股份数额（万股） 持股比例（%）
张义 1,973.00 58.30
盈八实业 405.00 11.97
淮安国义 270.00 7.98
疌泉毅达 169.2763 5.00
朱江明 142.50 4.21
陈爱玲 142.50 4.21
扬中毅达 84.6382 2.50
财通春晖 71.1496 2.10
德清锦烨财 47.4331 1.40
王学洁 27.00 0.80
权先锋 27.00 0.80
张建平 25.00 0.74
合计 3,384.4972 100.00
（十二）2019 年 8 月，纽泰格注册资本增加至 6,000 万元
注册资本由 3,384.4972 万元变更为 6,000 万元，以资本公积转增（具体方案为：
以截至 2019 年 7 月 31 日总股本 33,844,972 股为基数，以股本溢价形成的资本公
积向全体股东转增股本，每股转增 0.7727 股（每股面值 1 元，转增过程中不足 1
股的零碎股份按自动计算结果处理），合计转增 26,155,028 股。转增完成后，公
司股本总数为 6,000 万股，注册资本由人民币 33,844,972 元增加至人民币 6,000
万元）公司股份总额变更为 6,000 万股，并通过章程修正案。
安市行政审批局向纽泰格换发了新的营业执照。
（天健验〔2019〕333 号），确认资本公积 26,155,028 元已转增为 26,155,028 股
股本。
本次变更完成后，纽泰格股权结构如下：
股东名称 股份数额（万股） 持股比例（%）
张义 3,497.7130 58.30
盈八实业 717.9796 11.97
淮安国义 478.6531 7.98
疌泉毅达 300.0912 5.00
朱江明 252.6225 4.21
陈爱玲 252.6225 4.21
扬中毅达 150.0457 2.50
财通春晖 126.1332 2.10
德清锦烨财 84.0889 1.40
王学洁 47.8653 0.80
权先锋 47.8653 0.80
张建平 44.3197 0.74
合计 6,000.00 100.00
（十三）2019 年 11 月，纽泰格第四次股权转让
限合伙）签订《关于江苏纽泰格科技股份有限公司之股份转让协议》，约定盈八
实业以每股 13.33 元的价格将其所持纽泰格 1,057,178 股股份作价 14,092,182.74
元转让给淮安毅达，张建平以每股 13.33 元的价格将其所持纽泰格 443,197 股股
份作价 5,907,816.01 元转让给淮安毅达。
本次股权转让完成后，纽泰格的股权结构如下：
股东名称 股份数额（万股） 持股比例（%）
张义 3,497.7130 58.30
盈八实业 612.2618 10.20
淮安国义 478.6531 7.98
疌泉毅达 300.0912 5.00
朱江明 252.6225 4.21
陈爱玲 252.6225 4.21
扬中毅达 150.0457 2.50
淮安毅达 150.0375 2.50
财通春晖 126.1332 2.10
德清锦烨财 84.0889 1.40
王学洁 47.8653 0.80
权先锋 47.8653 0.80
合计 6,000.00 100.00
自本次变更后，公司股权结构未发生变动。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏纽泰格科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情
况的说明》之签章页）
江苏纽泰格科技股份有限公司
年 月 日
发行人董事、监事、高级管理人员
关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见
江苏纽泰格科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读《江苏
纽泰格科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认不存在
虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和
连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《发行人董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演
变情况说明的确认意见》之签署页）
全体董事：
张 义 戈浩勇 张 庆
王霄杰 朱西产 任 超
熊守春
全体监事：
金民民 朱怀德 吴志刚
除董事、监事以外的高级管理人员：
王学洁 权先锋
江苏纽泰格科技股份有限公司
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