证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022－009
湖北广济药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）14:50
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 8
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 8
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行
政楼二楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长阮澍先生。
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股
份 90,958,565 股，占上市公司有表决权总股份的 26.4414％。其中：通过现场
投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 87,592,065 股，占上市公司有表决权
总股份的 25.4628％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 3,366,500 股，占上
市公司有表决权总股份的 0.9786％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 9 人，
代表股份 3,366,500 股，占上市公司有表决权总股份的 0.9786％。
联关系股东之外的全体股东征集本次股东大会审议议案的投票权（具体内容详见
公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-006）。截至征集期限届满，未
有股东向独立董事李青原先生委托投票。
人，现场结合通讯方式出席会议 3 人；公司全体高级管理人员列席了会议。北京
市京师（武汉）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票
相结合的表决方式，表决结果如下：
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 90,931,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,339,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1855％；反对 27,420
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
激励计划实施考核管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 90,931,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,339,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1855％；反对 27,420
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
议案》
总表决情况：
同意 90,931,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9699％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,339,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1855％；反对 27,420
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8145％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
人的主体资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
司独立董事公开征集委托投票权相关事项的法律意见书》。
特此公告
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