证券代码:300551 证券简称:古鳌科技 公告编号:2022-015
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于实施 2020 年度利润分配方案后调整向特定对象发行股
票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次向特定对象发行股票的发行价格由 18.95 元/股调整为 12.62 元/股。
股(含本数),且不超过 48,890,649 股(含本数)。
一、公司向特定对象发行股票价格及数量调整依据
上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次向特定对象发行
股份并在创业板上市(以下简称“本次发行”)相关事项已经公司第四届董事会
第九次会议、2020 年第四次临时股东大会、第四届董事会第十一次会议及第四
届董事会第十二次会议审议通过。根据本次发行方案以及中国证监会的有关规
定,若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行股票的发行价格和发
行数量将进行相应调整。具体调整方法如下:
本次发行的初始发行价格为 18.95 元/股,本次发行的定价基准日为公司第
四届董事会第九次会议决议公告日,即 2020 年 10 月 24 日。本次发行的发行价
格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前
前 20 个交易日股票交易总量)
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。调整方式如下:
派发现金股利:P1=P0-D;
送股或转增股本:P1=P0/(1+N);
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N);
其中:P0 为调整前发行价格,D 为每股派发现金股利,N 为每股送红股或
转增股本数,P1 为调整后发行价格。
本次向特定对象发行数量不低于 29,155,673 股(含本数)且不超过 32,559,366
股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的 30%,最终发行数量上限以中国
证监会同意注册发行的股票数量为准。在前述范围内,最终发行数量由股东大会
授权公司董事会根据中国证监会相关规定与保荐机构(主承销商)协商确定。若
发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权
除息事项,认购对象认购数量亦同比例调整。
二、公司 2020 年年度权益分派方案及实施情况
润分配及资本公积转增股本方案》,以 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 202,752,000
股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),合计派发现金
分红总额为 4,055,040.00 元(含税);不送红股。同时公司以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派股权登记日为 2021 年 5 月 24 日,除权除
息日为 2021 年 5 月 25 日。截至本公告出具日,公司 2020 年年度权益分派事项
已经实施完毕。
三、本次向特定对象发行股票发行价格和发行数量的调整情况
鉴于公司上述权益分派方案已经实施完毕,根据公司向特定对象发行股票价
格及数量调整相关条款,公司向特定对象发行股票的发行价格由 18.95 元/股调
整为 12.62 元/股。本次向特定对象发行股票的发行数量区间相应调整为不低于
除上述调整外,公司关于本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变
化。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董 事 会