证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2022-015
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于实施 2020 年度利润分配方案后调整向特定对象发行股
票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次向特定对象发行股票的发行价格由 18.95 元/股调整为 12.62 元/股。
股（含本数），且不超过 48,890,649 股（含本数）。
一、公司向特定对象发行股票价格及数量调整依据
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行
股份并在创业板上市（以下简称“本次发行”）相关事项已经公司第四届董事会
第九次会议、2020 年第四次临时股东大会、第四届董事会第十一次会议及第四
届董事会第十二次会议审议通过。根据本次发行方案以及中国证监会的有关规
定，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格和发
行数量将进行相应调整。具体调整方法如下：
本次发行的初始发行价格为 18.95 元/股，本次发行的定价基准日为公司第
四届董事会第九次会议决议公告日，即 2020 年 10 月 24 日。本次发行的发行价
格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前
前 20 个交易日股票交易总量）
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)；
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
本次向特定对象发行数量不低于 29,155,673 股（含本数）且不超过 32,559,366
股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量上限以中国
证监会同意注册发行的股票数量为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会
授权公司董事会根据中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。若
发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权
除息事项，认购对象认购数量亦同比例调整。
二、公司 2020 年年度权益分派方案及实施情况
润分配及资本公积转增股本方案》，以 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 202,752,000
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金
分红总额为 4,055,040.00 元（含税）；不送红股。同时公司以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派股权登记日为 2021 年 5 月 24 日，除权除
息日为 2021 年 5 月 25 日。截至本公告出具日，公司 2020 年年度权益分派事项
已经实施完毕。
三、本次向特定对象发行股票发行价格和发行数量的调整情况
鉴于公司上述权益分派方案已经实施完毕，根据公司向特定对象发行股票价
格及数量调整相关条款，公司向特定对象发行股票的发行价格由 18.95 元/股调
整为 12.62 元/股。本次向特定对象发行股票的发行数量区间相应调整为不低于
除上述调整外，公司关于本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变
化。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
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