证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2022-016
上海古鳌电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）会议通知于 2022 年 1 月
式召开。
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 7 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 7 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 7 日上午 9:15—9:25、
的具体时间为：2022 年 2 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 13 人，代表
股份 92,982,570 股，占公司总股本的 30.5816%；
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份
海）律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》、
《公
司股东大会议事规则》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会所审议事项采用现场表决结合网络投票的方式进行对下列事
项进行了表决，具体情况如下：
议案》；
总表决情况：同意90,993,060股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持
有表决权股份数的99.9949％；反对4,605股，占出席会议非关联股东及股东代理
人所持有表决权股份数的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议非关联股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意4,667,310股，占出席会议非关联股东及股东
代理人所持有表决权股份数的99.9014％；反对4,605股，占出席会议非关联股东
及股东代理人所持有表决权股份数的0.0986％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议非关联股东及股东代理人所持有表决权股份数的
议案》；
总表决情况：同意90,993,060股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持
有表决权股份数的99.9949％；反对4,605股，占出席会议非关联股东及股东代理
人所持有表决权股份数的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议非关联股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意4,667,310股，占出席会议非关联股东及股东
代理人所持有表决权股份数的99.9014％；反对4,605股，占出席会议非关联股东
及股东代理人所持有表决权股份数的0.0986％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议非关联股东及股东代理人所持有表决权股份数的
总表决情况：同意90,993,060股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持
有表决权股份数的99.9949％；反对4,605股，占出席会议非关联股东及股东代理
人所持有表决权股份数的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议非关联股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意4,667,310股，占出席会议非关联股东及股东
代理人所持有表决权股份数的99.9014％；反对4,605股，占出席会议非关联股东
及股东代理人所持有表决权股份数的0.0986％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议非关联股东及股东代理人所持有表决权股份数的
期的议案》
总表决情况：同意6,641,015股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持
有表决权股份数的99.7626％；反对15,805股，占出席会议非关联股东及股东代
理人所持有表决权股份数的0.2374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议非关联股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000％。
中小股东的表决情况：同意4,656,110股，占出席会议非关联股东及股东代
理人所持有表决权股份数的99.6617％；反对15,805股，占出席会议非关联股东
及股东代理人所持有表决权股份数的0.3383％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议非关联股东及股东代理人所持有表决权股份数的
并在创业板上市相关事宜有效期的议案》
总表决情况：同意6,641,015股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持
有表决权股份数的99.7626％；反对15,805股，占出席会议非关联股东及股东代
理人所持有表决权股份数的0.2374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议非关联股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000％。
中小股东的表决情况：同意4,656,110股，占出席会议非关联股东及股东代
理人所持有表决权股份数的99.6617％；反对15,805股，占出席会议非关联股东
及股东代理人所持有表决权股份数的0.3383％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议非关联股东及股东代理人所持有表决权股份数的
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）律师事务所林琳和贺琳菲律师出席了本次股东大会，并发
表如下结论性意见：
上海古鳌电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股
东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
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