证券代码:300551 证券简称:古鳌科技 公告编号:2022-013
上海古鳌电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次
会议于 2022 年 2 月 4 日以通讯方式通知全体监事,并于 2022 年 2 月 7 日以现场
方式举行。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议由
监事会主席陆春琦女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集召开以及参与表
决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》等相关规定。
一、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议,监事会认为:本次实际获授限制性股票的 100 名激励对象均为公司
案)》(以下简称“《激励计划》”)中确定的激励对象中,不存在《上市公司股
权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条
所述不得成为激励对象的情形,均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励
对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时,本激励计
划的首次授予条件均已成就,公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司
股权激励管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
因此,监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以 2022
年 2 月 7 日为首次授予日,以 19.31 元/股的授予价格向符合条件的 100 名激励对
象授予 1450.00 万股第二类限制性股票。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
监 事 会