证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2022-012
上海古鳌电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
讯方式向董事发出。
次董事会。
及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，
公司董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成
就，同意以 2022 年 2 月 7 日为首次授予日，以 19.31 元/股的授予价格向符合条
件的 100 名激励对象授予 1450.00 万股第二类限制性股票。
公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。
公司董事姜小丹、章祥余、侯耀奇为本次限制性股票激励计划的激励对象，
上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
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