证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2022-009
绿康生化股份有限公司
关于 2022 年度第一次临时股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2022 年 01
月 18 日在《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-005）。
现场会议召开时间：2022 年 02 月 07 日（星期一）下午 15：00 开始。
网络投票时间：2022 年 02 月 07 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 02 月 07 日上午 9：15-9：25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022
年 02 月 07 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 67,241,710 股，占上市公
司总股份的 43.2657％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 67,206,460 股，占上市公
司总股份的 43.2430％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 35,250 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 14,753,850 股，占上
市公司总股份的 9.4931％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 14,718,600 股，占上
市公司总股份的 9.4705％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 35,250 股，占上市公司总股
份的 0.0227％。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《关于提请股东大会同意延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议
有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》
总表决情况：
同意 67,238,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 3,250
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,750,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9780％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
四、律师见证情况
受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本次股东大会经上海澄明则正律师事
务所律师通过视频方式进行见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东
大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
出席本次会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果均合法有
效。
五、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇二二年二月七日
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