证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2022-006
鹏欣环球资源股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会
议于 2022 年 1 月 30 日（星期日）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名，有效表决票 3 票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由监事会主席严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式
审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会经审议后认为：本次员工持股计划符合《公司法》
《证券法》
《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，提高员工
的积极性、凝聚力和公司竞争力，实现公司的可持续发展，不存在明显损害公司
及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司员工
持股计划的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
监事会经审议后认为：公司《第二期员工持股计划管理办法》符合《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，保证本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，
不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会
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