股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2022-010
深圳市安车检测股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三
次会议于 2022 年 2 月 7 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35
楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 1 日以书面、电子
邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募
集资金对外投资的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审核，董事会认为：鉴于机动车检测站选址需考虑的因素较多以及建设与
回报周期长，到账募集资金利用率较低，为进一步提高募集资金使用效率，提高
公司抗风险能力，一致同意公司变更募集资金用途,将“连锁机动车检测站建设
项目”中尚未投入的募集资金中的 5,034 万元，用于收购深圳市粤检管理有限公
司 51%的股权、增资及收购深圳粤检投资有限公司 51%的股权，实施主体由“山
东安车检测技术有限公司”变更为“深圳市安车检测股份有限公司”。公司的独
立董事、监事、保荐机构就此议案发表了同意的意见。
《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资
的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2022-011 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议，如股东大会审议未
通过本次议案，公司将全部使用自筹资金进行收购，无需另行召开董事会审议，
不影响本次收购的生效和实施。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会提议于2022年2月23日下午15:30在公司会议室以现场与网络投票相
结合的方式召开深圳市安车检测股份有限公司2022年第一次临时股东大会，会议
地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第三十三次会议决议》；
（二）《第三届监事会第二十九次会议决议》；
（三）《独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意
见》。
特此公告
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