证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2022-011
杭州中亚机械股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通讯方式发出。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
同意公司与深圳麦格米特电气股份有限公司、史正、魏永明共同出资设立杭
州中麦智能装备有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为
准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 1,000 万元整，其中本
公司出资 400 万元，占注册资本总额的 40%；深圳麦格米特电气股份有限公司出
资 300 万元，占注册资本总额的 30%；史正出资 150 万元，占注册资本总额的
议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 2 月 7 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的
公告》。
公司监事会发表书面审核意见如下：
第四届监事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决。会议的召集、召开及审
议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
制造及销售，可以丰富公司产品系列，进一步提高公司市场竞争力，促进公司业
绩的持续增长，符合公司及全体股东的利益。
效；公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生
重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
事项的书面审核意见》。
特此公告。
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