证券简称：安徽建工 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2022-003
安徽建工集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2022 年 1 月 29 日上
午在合肥市安建国际大厦 29 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。公司部分监事和全体高管列席了会议。会议由董事长赵时运
先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于投资设立安徽三建合瀚工程有限公司的议案》，同
意公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资 1,000 万元（占注册资本的 100%）
在合肥市瑶海区设立“安徽三建合瀚工程有限公司”
（暂定名），开展相关工程施
工等业务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于投资设立安徽三建庐州工程有限公司的议案》，同
意公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资 1,000 万元（占注册资本的 100%）
在合肥市庐阳区设立“安徽三建庐州工程有限公司”
（暂定名），开展相关工程施
工等业务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过了《关于投资设立安徽交航三河工程有限公司的议案》，同
意公司控股子公司安徽交通航务工程有限公司出资 1,000 万元（占注册资本的
（暂定名），开展相关
工程施工等业务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（四）审议通过了《关于投资设立安徽路桥瑶海工程有限公司的议案》，同
意公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资 1,000 万元（占注册资本的
（暂定名），开展相关
工程施工等业务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（五）审议通过了《关于投资设立安徽建工徽航建设发展有限公司的议案》，
同意本公司控股子公司安徽省交通航务工程有限公司出资 5,100 万元（占注册资
本的 51％）与黄山市徽州国有投资集团有限公司（出资 4,900 万元，占注册资
本的 49％）在黄山市徽州区合资设立“安徽建工徽航建设发展有限公司”
（暂定
名），开展基础设施项目的投资、建设和相关工程施工业务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（六）审议通过了《关于投资设立淅川县安建市政建设管理有限公司的议
案》，同意公司控股子公司安徽交航出资 5,972.14 万元（占注册资本的 90％）
与淅川县城乡建设投资有限公司（出资 663.57 万元，占注册资本的 10％）在河
南省淅川县合资设立 “淅川县安建市政建设管理有限公司”（暂定名），负责淅
川县西湾西路、丹江大道、灌河路东段提升改造 PPP 项目投资、融资、建设、运
营等事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（七）审议通过了《关于投资设立安徽建工集团岳西建设投资有限公司的
议案》，同意本公司出资 25,785 万元（占注册资本的 90％）与岳西县城市建设
投资有限（出资 2,865 万元，占注册资本的 10％）在安徽省岳西县合资设立 “安
徽建工集团岳西建设投资有限公司”
（暂定名），负责岳西县“岳西中学、岳西县
委党校”PPP 项目投资、融资、建设、运营等事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（八）审议通过了《关于进行永续债权融资的议案》，同意本公司与中原信
托有限公司签署《永续债权投资合同》，金额不超过 10 亿元，用途为偿还债务或
补充营运资金及周转，托管银行为平安银行。董事会授权公司经营层根据公司资
金需求决定是否提取、提取金额及时间，与中原信托有限公司、平安银行等相关
机构签署协议，办理有关手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（九）审议通过了《关于申请可续期信托贷款的议案》，同意向云南国际信
托有限公司申请可续期信托贷款，金额不超过人民币 3 亿元，用于补充流动资金
或归还金融机构合规融资，期限为 2+N 年（初始期限 2 年，满 2 年以上可选择是
否续期），信托计划托管人为兴业银行。董事会授权公司经营层根据公司资金需
求决定是否提取、提取金额及时间，并与云南国际信托有限公司、兴业银行等相
关机构签署协议，办理有关手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
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