股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2022-007
新纶新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议
通知已于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2022
年 1 月 27 日在公司总部（深圳市创意大厦）13 楼会议室以现场结合通讯方式召
开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席曾琰女士主持，
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
施决定书>整改报告的议案》。
监事会认为：公司落实《深圳证监局关于对新纶新材料股份有限公司采取责
令改正措施的决定》（〔2021〕159 号）（以下简称“决定书”）的整改工作是
认真负责的，公司对决定书中需要整改的事项逐一进行了整改，形成的整改报告
如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求，监事会同意
该报告。
具体内容详见同日发布于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《新纶新材料股
份有限公司关于对深圳证监局﹤行政监管措施决定书＞整改报告的公告》。
三、备查文件
公司第五届监事会第十九次会议决议；
特此公告。
新纶新材料股份有限公司
监 事 会
二〇二二年一月二十九日
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