证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2022-010
青岛云路先进材料技术股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月
《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董
事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》《关于选举董事会审计
委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于选举董事
会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公
司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘
书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第二届监事会主席
的议案》,完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体
情况公告如下:
一、公司第二届董事会组成情况
(一)董事长:李晓雨先生
(二)副董事长:雷日赣先生、郭克云先生
(三)董事会成员:李晓雨先生、雷日赣先生、郭克云先生、刘颖女士、庞
靖先生、马可先生、刘潋女士、韩跃先生(独立董事)、牟宏宝先生(独立董事)、
司鹏超先生(独立董事)、王玉海先生(独立董事)
(四)第二届董事会专门委员会组成情况:
先生、庞靖先生、王玉海先生(独立董事)
司鹏超先生(独立董事)
生、王玉海先生(独立董事)
玉海先生(独立董事)
二、公司第二届监事会组成情况
(一)监事会主席:张强先生
(二)监事会成员:王静女士、王玲女士(职工代表监事)
三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
(一)总经理:李晓雨先生
(二)副总经理:庞靖先生、刘树海先生
(三)财务总监:石岩女士
(四)董事会秘书:石岩女士
(五)证券事务代表:荆丕凯先生
其中石岩女士、荆丕凯先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘
书资格证书》,石岩女士已经通过上海证券交易所事前备案,符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资
格。简历附后,上述人员任期与公司第二届董事会任期一致。
四、备查文件
(一)《青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决
议》;
(二)《青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决
议》;
(三)《青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
附:简历
刘树海先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,东北大学本科
学历、辽宁科技大学硕士学历。1997 年至 2015 年,任青岛钢铁控股集团有限公
司开发部部长;2015 年,任青岛云路新能源科技有限公司技术部部长;2015 年
至今,任本公司副总经理。
石岩女士,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国海洋大学硕
士学历,中国注册会计师。2009 年至 2014 年,任普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)青岛分所审计部审计员;2014 年 2018 年,任普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)青岛分所审计部审计经理;2018 年,任歌尔股份有限
公司财务内审总监;2018 年至今,任本公司财务总监、董事会秘书。
荆丕凯先生,1995 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,青岛大学本科
学历。2019 年至 2021 年 5 月,任青岛国林环保科技股份有限公司证券事务专员,