股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-012
浙江华友钴业股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议
于2022年1月28日以现场方式召开，本次会议通知于2022年1月23日以书面、电子邮
件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参
会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
监事会会议审议情况
一、审议通过《关于收购合资公司部分股权并提供担保的议案》
同意公司全资子公司华友国际钴业（香港）有限公司（以下简称“华友国际钴
业”）与永瑞控股有限公司（以下简称“永瑞控股”）签署《股权买卖及转让协议》，
与亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）签署《股权质押协议（补充协议）》，
与Glaucous International Pte.Ltd（以下简称“Glaucous”）、亿纬亚洲和LINDO
INVESTMENT PTE. LTD（以下简称“LINDO”）签署新的《股东协议》。同意公司通过
全资子公司华友国际钴业以77.5万美元或等值的1,087,480万印尼卢比收购永瑞控
股持有的华飞镍钴（印尼）有限公司（以下简称“华飞公司”或“合资公司”）31%
股权，并承继对应的全部股东权利和义务。同意将收购的华飞公司31%股权质押给亿
纬亚洲，为亿纬亚洲向华飞公司一次性提供的金额为21,420万美元、借款期限为7
年、借款年利率为5%的股东借款提供担保。本次收购相关事项完成后，华友国际钴
业将合计持有华飞公司51%股权，该51%股权全部质押给亿纬亚洲，除亿纬亚洲外合
资公司其他股东也已向亿纬亚洲质押其持有合资公司的股权。
同意子公司华友国际钴业与其他合资方共同投资合资公司即华飞公司，合资公
司在印度尼西亚 Weda Bay工业园区建设红土镍矿湿法冶炼项目，项目建设总投资约
为208,000万美元，项目生产规模为年产约12万吨镍金属量和约1.5万吨钴金属量的
产品；合资公司的授权资本为1,000万美元，其中华友国际钴业认缴出资510万美元，
实缴出资127.5万美元，持股比例为51%。
公司监事会认为：本次收购合资公司部分股权并提供担保的事项符合公司的发
展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会召
开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
本次事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等相关法律法规的有关规定，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
监事会同意上述事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
同意公司与控股股东浙江华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）共同
对湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）进行增资，公司增资1.2亿元，
其中5,191.59万元认购湖南雅城新增注册资本，6,808.41万元计入湖南雅城资本公
积；华友控股增资0.6亿元，其中2,595.80万元认购湖南雅城新增注册资本，3,404.20
万元计入湖南雅城资本公积。本次交易完成后，北京合纵科技股份有限公司将持有
湖南雅城81.80%股权，华友钴业将持有湖南雅城12.13%股权，华友控股将持有湖南
雅城6.07%股权。同意公司与湖南雅城签署《增资扩股协议》。
监事会认为：本次与关联方共同对外投资暨关联交易的事项符合公司的发展战
略，有利于加强公司在新能源锂电材料领域的布局和提升上市公司的综合竞争实力。
本次交易涉及的标的资产已经符合《证券法》规定的审计机构和资产评估机构进行
审计、评估，并出具了相关审计报告和资产评估报告，本次交易的价格系根据上述
评估报告的结果由交易各方协商确定。本次交易定价客观、公允、合理，符合相关
法律法规的规定，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。监事
会同意上述事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会
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