证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2022-005
江苏康缘药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 41.5197
注：计算公司有表决权股份总数时，已将截至本次股东大会股权登记日即 2022
年 1 月 21 日的回购股份总数从总股本中剔除。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因未出席本次会议；
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 238,439,486 99.6272 892,200 0.3728 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 238,439,486 99.6272 892,200 0.3728 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
购股份用途的
议案》
册资本并修改<
公司章程>相关
条款的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案一、议案二皆以特别决议方式审议通过。
三、 律师见证情况
律师：王长平、华诗影
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、
《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决
程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
次临时股东大会的法律意见书》。
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