证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2022-008
通用电梯股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股
东及参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投
票方式参与公司 2022 年第一次临时股东大会并行使表决权。股东如
现场参会，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东或
股东代理人应特别注意以下事项：
（1）请现场参会股东或股东代理人在 2022 年 2 月 14 日（星期
一）16:00 前与公司证券部联系（具体联系方式详见通知内容），如
实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、呼吸道症状、个人
近 14 日旅行史、近期是否接触确诊或疑似病例等疫情防控重要信息，
并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《2022 年第一次临时
股东大会股东登记表》
（附件 1）
；
（2）请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东
大会会议全程，做好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行
股东大会现场会议地点的防疫管控，现场参会股东或股东代理人抵达
会场时，请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、
防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入会
场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并请在
会议全程佩戴口罩。
通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议已于 2022 年 1 月 28 日召开，会议决议召开公司 2022 年第
一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有
关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 2 月 15 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年
方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使
表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同
一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
（1）截至 2022 年 2 月 10 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书式样见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本次会议共审议 4 项议案，其中 1-3 项议案均采用累积投票方式
选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
根据相关规定，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披
露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独
立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
选举杨秋婷女士为公司第三届监事会非职工代表监
事
选举孙学文先生为公司第三届监事会非职工代表监
事
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》
四、会议登记方法
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的《通用电梯股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会授权委托书》（附件 1）、法人股东股东账户卡
办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
《通
用电梯股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书》（附
件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员
应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2022 年
写《通用电梯股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会股东参会登
记表》（附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认
（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：苏州市吴江区七都镇港东开发区
邮编：215200
传真号码：0512-63812188
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到
会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
联系人：李彪
电话：0512-63816851
传真：0512-63812188
地址：苏州市吴江区七都镇港东开发区
邮编：215200
七、备查文件
附件：
托书》；
会登记表》；
特此公告。
通用电梯股份有限公司董事会
附件 1
通用电梯股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席通用电梯
股份有限公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大
会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿
表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投 意 对 权
票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 应选人数 6
董事会非独立董事候选人的议案》 人
选举徐志明先生为公司第三届董事会非独 √
立董事
选举尹金根先生为公司第三届董事会非独 √
立董事
选举张建林先生为公司第三届董事会非独 √
立董事
选举孙峰先生为公司第三届董事会非独立 √
董事
选举孙建平先生为公司第三届董事会非独 √
立董事
选举顾月江先生为公司第三届董事会非独 √
立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 应选人数 3
董事会独立董事候选人的议案》 人
选举陈利芳女士为公司第三届董事会独立 √
董事
选举周喻先生为公司第三届董事会独立董 √
事
选举赵芳女士为公司第三届董事会独立董 √
事
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届 应选人数 2
监事会非职工代表监事候选人的议案》 人
选举杨秋婷女士为公司第三届监事会非职 √
工代表监事
选举孙学文先生为公司第三届监事会非职 √
工代表监事
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 √
进行现金管理的议案》
注：请股东将表决意见在“同意”“反对”或“弃权”所对应的
空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人
若无明确指示，受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式自
制均有效。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股的性质及数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件 2
通用电梯股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/法人 法人股东法定代
股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签字/法人股东盖章
注：
前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真
与本公司进行确认。
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》
（2）填报表决意见
填报表决意见：对于上述累积投票的议案，填报投给某候选人的
选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。其他议案可选择同意、反对、弃权。
（3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股
东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将其拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将其拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
会议召开当日）9:15-15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券
交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
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