证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-012
双良节能系统股份有限公司
关于增加对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人的名称及担保金额：
公司拟增加对全资子公司双良硅材料（包头）有限公司的融资担保额度
至不超过 50 亿元人民币。
? 截至本公告日，公司对双良硅材料（包头）有限公司提供担保的余额为
? 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、 担保情况概述
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）为保障全资子公司双良硅
材料（包头）有限公司包头 40GW 单晶硅一期项目（20GW）的资金需求计划，分
别于 2021 年 8 月 11 日与 2021 年 8 月 27 日召开七届董事会 2021 年第八次临时
会议与 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2021 年度对外担保
额度的议案》。公司预计在 2021 年度为双良硅材料（包头）有限公司提供总额不
超过 18 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2021 年第三次临时股
东大会审议通过之日起 12 个月内。
随着公司大尺寸单晶硅片战略快速落地，基于公司硅片业务的实际需要，预
计此前对双良硅材料（包头）有限公司的原担保额度将无法满足大尺寸单晶硅片
项目实际的资金需求。因此，现公司拟在原有对外担保额度的基础上增加 32 亿
元人民币，增加后对外担保额度为不超过 50 亿元人民币，对外担保额度有效期
仍然为公司 2021 年第三次临时股东大会之日起 12 个月内。
上述事项尚需公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。
二、 被担保人基本情况
公司名称：双良硅材料（包头）有限公司
成立日期：2021 年 2 月 22 日
注册资本：90,000 万元人民币
法定代表人：缪文彬
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91150204MA13U5HQXC
注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路 35 号
经营范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、
电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、
生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审
批的货物除外）。
主要财务数据：
单位：万元人民币
科目 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 144,418.09
负债总额 55,407.75
净资产 89,010.34
营业收入 475.66
营业成本 360.70
全资子公司，上市公司持有该公司 100%股权。
三、 担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额
及担保期间以实际签署的合同为准。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事
长及其授权人士在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，在上述担保额
度范围内，全权办理提供担保的具体事项。
四、 本次事项相关意见
公司召开七届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过该事项，认为：本次
增加对外担保额度事项风险可控，不会损害公司利益，且可以满足全资子公司迅
速推进大尺寸单晶硅片项目落地的资金需求。
公司独立董事发表独立意见，认为：经核查，本次增加对下属全资子公司的
担保额度事项符合《公司章程》的相关规定，符合中国证监会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56 号）
和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120 号）等相关规定
和要求，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效。公司增加为全资
子公司提供担保的额度是为满足其日常经营及业务开拓的实际需求，不存在损害
公司及股东利益的情形。我们同意本次关于公司增加为全资子公司提供担保额度
的事项并将该事项提交公司股东大会审议。
五、 累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为 128,355 万元。
截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
六、备查文件
立意见。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二二年一月二十九日
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