证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2022-008
盛屯矿业集团股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第十届监
事会第十九次会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯传真的方式召开,会议应到监事三
名,实到监事三名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司监事会主席赵郁岚
主持。
经与会监事认真审议、讨论,审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、
准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况,本着谨慎性原则,公司对
截至 2021 年 12 月 31 日公司及下属子公司的其他流动资产、长期股权投资、采
矿权、探矿权、固定资产、应收账款、预付账款、其他应收款等资产进行了减值
测试,并与年审会计师进行了充分的沟通,对可能发生的资产减值损失的相关资
产计提减值准备。本次拟计提资产减值准备金额为 71,960.26 万元,其中包括资
产减值损失 40,621.83 万元和信用减值损失 31,338.43 万元。
监事会认为:本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则,计提依据充分,
符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后,能够
更加客观、真实、公允地反映公司的实际的财务状况、资产状况和经营成果,符
合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司
章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减
值准备。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛
屯矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
监事会