证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-010
双良节能系统股份有限公司
七届董事会2022年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日以书面
送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会 2022 年第三次临时会议的通
知，会议于 2022 年 1 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
基于公司硅片业务的实际需要，预计此前对双良硅材料（包头）有限公司的原
担保额度将无法满足大尺寸单晶硅片项目实际的资金需求。因此，现公司拟在原有
对外担保额度的基础上增加 32 亿元人民币，增加后对外担保额度为不超过 50 亿元
人民币，对外担保额度有效期仍然为公司 2021 年第三次临时股东大会之日起 12 个
月内。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会拟签署《双良节能系统股份有
限公司包头 40GW 单晶硅二期项目（20GW）合作协议》。公司于 2021 年在包头市稀土
高新区规划投资建设 40GW 单晶硅项目，项目分两期实施。目前一期 20GW 单晶硅片
项目已接近建设完成，现拟启动二期项目（20GW）的投资建设规划，总投资 62 亿元，
二期项目建设期两年，投资运营主体为当地项目公司双良硅材料（包头）有限公司。
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二二年一月二十九日
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