证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-012
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日以
通讯表决的方式召开第六届董事会第二十三次会议。本次会议通知已于 2022 年
际参加表决的董事 8 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了下列议案：
一、审议通过《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履约提供担保
的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-014）。
二、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟召开 2022 年第二次临时股东大会，具体召开时间另行通知，会议审
议《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履约提供担保的议案》以及在此
次股东大会通知之前董事会、监事会审议须提请股东大会审议的事项。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
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