股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2022-008
合肥丰乐种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司”或“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于变更公司经营范围等并修改公司章程部分条款的议案》。根据《公
司法》、新《证券法》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例
（试行）》及《国有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程
指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10 号）、《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订）等相关
法律法规、规范性文件的最新规定及公司生产经营实际需要，公司对
《公司章程》部分条款进行修订。
一、主要修改内容
为延伸产业链，增加粮食收购内容，按工商管理部门要求，增加种子
研发、培育、储藏、运输内容；
地已明确，作相应修改；
顾问的职责；
经理”统一规范为“副总经理”）；
相关规定进行相应修订；
利的征集人及征集人权利；
事，涉及相关内容进行相应修改；
过了 2020 年度权益分派方案，同意以公司总股本 438,582,129 股为
基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后，公司总
股本增至 614,014,980 股,公司注册资本需作相应修改。
二、章程修订表
公司就上述修改内容对《公司章程》中部分条款相应进行修订，
具体如下（文字加粗部分为修改内容）：
修订前 修订后
第五条 公司注册地址：安徽省合肥市高 第五条 公司住所：中国（安徽）自由贸
新区长江西路与天龙路交口东北角公司企业
易试验区合肥市高新区长江西路 6500 号
技术中心所在地（具体名称以公安部门确认
为准） 邮政编码 231283
邮政编码以公安部门确认后的注册地址对应
的邮政编码为准
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十一条 工会组织活动依照《中华人 第十一条 工会组织活动依照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国工会
民共和国公司法》、《中华人民共和国工会
法》及其他相关法律法规办理。
法》及其他相关法律法规办理。公司全面推
进依法治企、合规管理，实行总法律顾问制
度。
第十三条 本章程所称的其他高级管理 第十三条 本章程所称的其他高级管理
人员是指公司的副经理、总经济师总会计师 人员是指公司的副总经理、财务负责人、董
（财务负责人）、总农艺师和董事会秘书。 事会秘书、总农艺师、总工程师、总经济
师、总法律顾问。
第十五条 经公司登记机关核准经营范 第十五条 经公司登记机关核准经营范
围是：农作物种子、种苗生产、销售，大 围是：农作物种子、种苗、花卉种子研发、
米、芝麻、棉花生产、销售，肥料销售；农 培育、生产、加工、储藏、运输、销售；农
药、专用肥、植物生长素、食用香料香精、 作物种植、收购、加工、储藏、运输、销
薄菏脑及薄菏油、茶叶生产、销售；粮食作 售；农药（除高毒、剧毒农药）、肥料、植
物、油料作物种植、储运、销售及农副产品 物生长素、食用香料香精、薄菏脑及薄菏
及其深加工产品、花卉、包装材料生产、销 油、茶叶、农副产品及其深加工产品、包装
售；提供农业高新技术开发及成果转让、农 材料生产、加工、储藏、运输、销售；预包
业技术咨询、培训服务；本企业自产产品及 装食品、土特产销售；道路普通货物运输
技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪 （除快递、除危险品）；农用配套物资批发
器仪表、机械设备、零配件及技术进口，农 零售；农业生产性基础设施建设；农业高新
业机械类产品的出口和种子的进出口业务。 技术开发、技术转让、技术推广；农业技术
（以上涉及许可的在许可证许可范围及期限 咨询、技术服务；货物或技术进出口业务。
内经营）。 （国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
出口除外）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证为准）
第二十一条 公司股本全部为普通股，共 第二十一条 公司股本全部为普通股，共
计 43858.2129 万股。 计 61401.4980 万股。
第四十六条 本公司召开股东大会的地 第四十六条 本公司召开股东大会的地
点为：安徽省合肥市高新区长江西路与天龙 点为：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼
路交口东北角公司企业技术中心所在地（具 18 楼五号会议室
体名称以公安部门确认为准） 股东大会将设置会场，以现场会议形式
股东大会将设置会场，以现场会议形式 召开。
召开。 按相关规定要求，公司还将向股东提供
按相关规定要求，公司还将向股东提供 网络形式的投票平台为股东参加股东大会提
网络形式的投票平台为股东参加股东大会提 供便利。股东通过上述方式参加股东大会
供便利。股东通过上述方式参加股东大会 的，视为出席。
的，视为出席。
第五十七条 股东大会的通知包括以下 第五十七条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号
码。 码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 的事项需要独立董事发表意见的，发布股东
大会通知或补充通知时将同时披露独立董事 大会通知或补充通知时将同时披露独立董事
的意见及理由。 的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当 股东大会采用网络投票方式的，应当在
在股东大会通知中明确载明网络或其他方式 股东大会通知中明确载明网络投票方式的表
的表决时间及表决程序。股东大会网络或其 决时间及表决程序。通过互联网投票系统开
他方式投票的开始时间，不得早于现场股东 始投票的时间为股东大会召开当日上 9:15，
大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场 结束时间为现场股东大会结束当日下午
股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不 3:00。通过深交所交易系统网络投票时间为
得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 股东大会召开日的交易时间。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， 不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。 不得变更。
第六十九条 股东大会由董事长主持。 第六十九条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半
董事长（公司有两位或两位以上副董事长 数以上董事共同推举的一名董事主持。
的，由半数以上董事共同推举的副董事长主 监事会自行召集的股东大会，由监事会
持）主持，副董事长不能履行职务或者不履 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 行职务时，由监事会副主席主持，监事会副
董事主持。 主席不能履行职务或者不履行职务时，由半
监事会自行召集的股东大会，由监事会 数以上监事共同推举的一名监事主持。
主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 股东自行召集的股东大会，由召集人推
行职务时，由监事会副主席主持，监事会副 举代表主持。
主席不能履行职务或者不履行职务时，由半 召开股东大会时，会议主持人违反议事
数以上监事共同推举的一名监事主持。 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出
股东自行召集的股东大会，由召集人推 席股东大会有表决权过半数的股东同意，股
举代表主持。 东大会可推举一人担任会议主持人，继续开
召开股东大会时，会议主持人违反议事 会。
规则使股东大会无法继续进行的，经现场出
席股东大会有表决权过半数的股东同意，股
东大会可推举一人担任会议主持人，继续开
会。
第八十条 股东（包括股东代理人）以 第八十条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计 大事项时，对中小投资者表决应当单独计
票。单独计票结果应当及时公开披露。 票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。 股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会、独立董事、持有 1%以上有表决
的股东可以征集股东投票权。征集股东投票 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等 国务院证券监督管理机构的规定设立的投资
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 者保护机构，可以作为征集人，自行或者委
股东投票权。公司不得对征集投票权提出最 托证券公司、证券服务机构，公开请求公司
低持股比例限制。 股东委托其代为出席股东大会，并代为行使
提案权、表决权等股东权利。征集人征集股
东权利的，应当披露征集文件，公司应当予
以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征
集股东权利。公开征集股东权利违反法律、
行政法规或者国务院证券监督管理机构有关
规定，导致公司或者公司股东遭受损失的，
应当依法承担赔偿责任。公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
第一百一十一条 董事会由 9 名董事组 第一百一十一条 董事会由 9 名董事组
成，其中独立董事 3 人，设董事长一人，可 成，其中独立董事 4 人，设董事长一人。
设副董事长一人。
第一百一十二条 董事会行使下列职 第一百一十二条 董事会行使下列职
权： 权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告 (一)召集股东大会，并向股东大会报告
工作； 工作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决 (四)制订公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、 (六)制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股
票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的
方案； 方案；
（八）决定公司因本章程第二十五条第 （八）决定公司因本章程第二十五条第
（三）、（五）、（六）项情形收购公司股 （三）、（五）、（六）项情形收购公司股
份的事项； 份的事项；
(九)在股东大会授权范围内，决定公司 (九)在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易等事项； 担保事项、委托理财、关联交易等事项；
(十)决定公司内部管理机构的设置； (十)决定公司内部管理机构的设置；
(十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事 (十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
公司副总经理、总经济师、总会计师和总工 公司副总经理、财务负责人、总农艺师、总
程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和 工程师、总经济师、总法律顾问等高级管理
奖惩事项； 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十二)制订公司的基本管理制度； (十二)制订公司的基本管理制度；
(十三)制订本章程的修改方案； (十三)制订本章程的修改方案；
(十四)管理公司信息披露事项； (十四)管理公司信息披露事项；
(十五)向股东大会提请聘请或更换为公 (十五)向股东大会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所； 司审计的会计师事务所；
(十六)听取公司总经理的工作汇报并检 (十六)听取公司总经理的工作汇报并检
查总经理的工作； 查总经理的工作；
(十七)法律、行政法规、部门规章或本 (十七)法律、行政法规、部门规章或本
章程授予的其他职权。 章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需
要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员
会。专门委员会对董事会负责，依照本章程
和董事会授权履行职责，提案应当提交董事
会审议决定。专门委员会成员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
第一百一十五条 董事会对于对外投 第一百一十五条 董事会对于对外投
资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、 资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、
关联交易的权限为： 关联交易的权限为：
（一）审议批准单项投资额不超过公司 （一）审议批准单项投资额不超过公司
最近一期经审计净资产 10%-30%或就同一标 最近一期经审计净资产 10%-30%或就同一标的
的在 12 个月内累计投资金额不超过公司最近 在 12 个月内累计投资金额不超过公司最近一
一期经审计净资产 10%-30%的投资方案。 期经审计净资产 10%-30%的投资方案。
（二）审议批准所涉金额不超过公司最 （二）审议批准所涉金额不超过公司最
近一期经审计净资产 10%-30%的资产处置方 近一期经审计净资产 10%-30%的资产处置方
案，包括设立合资公司、收购、资产出售、 案，包括设立合资公司、收购、资产出售、
出租、剥离、置换、分拆、资产抵押、委托 出租、剥离、置换、分拆、资产抵押、委托
理财及其他资产处置方案。 理财及其他资产处置方案。
（三）董事会对于关联交易的权限：公 （三）董事会对于关联交易的权限：公
司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以 司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
外）。 外）。
(四)董事会决定除本章程第四十三条规 (四)董事会决定除本章程第四十三条规
定的对外担保事项以外的对外担保。 定的对外担保事项以外的对外担保。
董事会应建立严格的审查和决策程序， 董事会应建立严格的审查和决策程序，
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员
进行评审，并报股东大会批准。 进行评审，并报股东大会批准。董事会审议
事项涉及法律问题的，总法律顾问应当列席
并提出法律意见，充分发挥总法律顾问在经
营管理中的法律审核把关作用。
第一百一十七条 董事长和副董事长由 第一百一十七条 董事长由董事会以全
董事会以全体董事的过半数选举产生。 体董事的过半数选举产生。
第一百一十九条 公司副董事长协助董 第一百一十九条 董事长不能履行职务
事长工作，董事长不能履行职务或者不履行 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推
职务的，由副董事长履行职务（公司有两位 举一名董事履行职务。
或两位以上副董事长的，由半数以上董事共
同推举的副董事长履行职务）；副董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事履行职务。
第一百三十一条 公司设经理 1 名，由 第一百三十一条 公司设总经理 1 名，
董事会聘任或解聘。公司设副经理若干名， 由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干
由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事 公司总经理、副总经理、财务负责人、
会秘书、总农艺师和总经济师为公司高级管 董事会秘书、总农艺师、总工程师、总经济
理人员。 师、总法律顾问为公司高级管理人员。
第一百三十五条 经理对董事会负责， 第一百三十五条 总经理对董事会负
行使下列职权： 责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告工 组织实施董事会决议，并向董事会报告工
作； 作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投 （二）组织实施公司年度经营计划和投
资方案； 资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
经理、财务负责人； 总经理、财务负责人、总农艺师、总工程
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 师、总经济师、总法律顾问；
决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会
（八）本章程或董事会授予的其他职 决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
权。经理列席董事会会议；非董事经理在董 （八）本章程或董事会授予的其他职
事会上没有表决权。 权。总经理列席董事会会议；非董事总经理
在董事会上没有表决权。
第一百五十九条 公司党委根据《中国 第一百五十九条 公司党委根据《中国
共产党章程》等党内法规履行职责。公司党 共产党章程》等党内法规履行职责。主要包
委对董事会、经营层拟决策的重大问题进行 括：
讨论研究，提出意见和建议，再由董事会或 (一）加强企业党的政治建设，坚持和落
经理层作出决定，实行科学决策、民主决 实中国特色社会主义根本制度、基本制度、
策、依法决策。 重要制度，教育引导全体党员始终在政治立
场、政治方向、政治原则、政治道路上同以
习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
(二）深入学习和贯彻习近平新时代中国
特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯
彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中
央重大决策部署和上级党组织决议在本企业
贯彻落实；
(三）研究讨论企业重大经营管理事项，
支持股东大会、董事会、监事会和经理层依
法行使职权；
(四）加强对企业选人用人的领导和把
关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人
才队伍建设；
(五）履行企业党风廉政建设主体责任，
领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责
职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面
从严治党向基层延伸；
(六）加强基层党组织建设和党员队伍建
设，团结带领职工群众积极投身企业改革发
展；
(七）领导企业思想政治工作、精神文明
建设、统一战线工作，领导企业工会、共青
团、妇女组织等群团组织。
公司党委对董事会、经营层拟决策的重
大问题进行讨论研究，提出意见和建议，再
由董事会或经理层作出决定，实行科学决
策、民主决策、依法决策。
除上述修订条款外，其他条款保持不变。本次修改《公司章程》
事项尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司提请股东
大会授权董事会（或其授权人）按照公司登记机关或其他政府有关主
管部门提出的审批意见或要求，负责向公司登记机关办理变更登记、
公司章程备案等相关手续。
修改后的《公司章程》全文刊登在同日巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
