证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2022-004
湘财股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2022 年
讯方式发出。公司共计 5 名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史建明
先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》
公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告
审计及内部控制审计服务机构，公司已就变更 2021 年度会计师事务所事项与前
后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，各方已明确知悉本次变更事项并确认
无异议。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于变更 2021 年度审计机构的公告》
（公告编号：临 2022-005）。
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议将
采用现场及网络投票方式进行。会议拟审议如下议案：
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：临 2022-006）。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
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