证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2022-002
中国西电电气股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 22
日以通讯形式发出会议通知，本次会议于 2022 年 1 月 27 日以
通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程
序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及
《公司章程》的相关规定。
本次会议经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意授权公司及西安高压电器研究院股份有限公司管理层
启动西安高压电器研究院股份有限公司分拆上市的前期筹备工
作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签
署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆
上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交
公司董事会、股东大会审议。
具体内容详见《关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性
第 1 页（共 2 页）
公告》（2022-003）。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
第 2 页（共 2 页）
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